Дело № 1-16/2025 (№1-393/2024, № 12301040001000727)

24RS0017-01-2024-005800-47

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Красноярск 19 мая 2025 года

Железнодорожный районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Пацалюк С.Л.,

с участием государственных обвинителей Абрамовой А.П.,Тимошина А.А., Васильева В.Ю.,

подсудимой Магомедселимовой Е.В.,

адвокатов Степанова Е.В., Макеева А.В.,

при секретарях Дмитриевой Е.А., Новиковой А.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Магомедселимовой Е. В., родившейся ДД.ММ.ГГГГ года в <адрес>, гражданки Российской Федерации, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, работающей <данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, <данные изъяты>;

задержана в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ 05 сентября 2023 года, под стражей с 08 сентября 2023 года,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.4 ст.158, ч.1 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Магомедселимова Е.В. совершила два умышленных тяжких преступления, в составе организованной группы, при следующих обстоятельствах.

В период времени не позднее августа 2022 года, более точное время в ходе следствия не установлено, неустановленного следствием лица, находящегося в неустановленном месте и действующего из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере, а именно денежных средств с банковского счета, находящихся на банковских счетах открытых на имя свидетель и незаконным завладением путем обмана в особо крупном размере правом на недвижимое имущество свидетель В целях реализации возникшего преступного умысла, не установленное в ходе следствие лицо, обратилось к неустановленному лицу, которое предоставило ему информации об открытых в <данные изъяты> в <адрес> на имя свидетель банковских счетах №, (договор № от ДД.ММ.ГГГГ), № (договор № от ДД.ММ.ГГГГ), № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ), а также информацию о недвижимости свидетель расположенной по адресу: <адрес>

После чего, неустановленное лицо, получив указанную выше информацию, избрало способ противоправного посягательства – выраженный в краже денежных средств со счетов свидетель а также незаконным завладением путем обмана в особо крупном размере правом на недвижимое имущество свидетель по поддельным доверенностям, выданным якобы от имени свидетель который в тот момент находился в ФКУ СИЗО № 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, ул. Республики, д. 72 и не был осведомлен о преступной деятельности организованной группы. Согласно избранному способу совершения преступлений, кража денежных средств с расчетного счета и завладение правом на недвижимое имущество должны совершаться с участием нескольких лиц, каждый из которых выполняет строго отведенную ему в преступной группе роль, в связи с чем неустановленное лицо – организатор, создало организованную преступную группу, целью которой являлось извлечение незаконного дохода в результате совершения ими преступлений, и подыскало соучастников преступления, а именно:

- «лицо», которое получит и установит информацию и местонахождение счетов открытых на имя свидетель в банке <данные изъяты> в <адрес>, и получит и предоставят информацию о сумме денежных средств хранящихся на них, кроме того получит информацию о наличии у свидетель недвижимости на территории <адрес>, информацию о паспортных данных свидетель в том числе заграничного паспорта, данные об «Emirates ID» (Эмирейтс Айди), документа, удостоверяющего личность резидента ОАЭ и вовлечёт новых участников в состав организованной преступной группы, будет финансировать и координировать их действия при совершении преступлений;

-«лицо», которое вовлечёт новых участников в состав организованной преступной группы, подыщет соучастника который предоставит свои фотографии для подделки паспортов на имя свидетель под именем свидетель используя поддельные паспорта получит доверенности, выданные якобы от имени свидетель на распоряжение денежными средствами на счетах и недвижимостью свидетель

-«лицо», которое должно вовлечь новых участников в состав организованной преступной группы, с целью поиска лица, на чье имя оформились бы поддельные доверенности, выданные якобы от имени свидетель

-«лицо», которое предоставит свои данные для оформления поддельных доверенностей, после получения доверенностей вылетит в <адрес> с целью хищения денежных средств с расчетных счетов свидетель и незаконного завладения правами на недвижимое имущество.

В указанный выше период времени, неустановленное следствием лицо, выступая в роли организатора, сформировало структуру организованной преступной группы, разработало план взаимодействия между участниками группы и меры конспирации, оставив за собой право руководства преступной группы и формирования ее состава, контроля за деятельностью подчиненных участников, распределения обязанностей и правил выполнения участниками группы возложенных на них функций в ходе хищения чужого имущества, необходимых для развития и функционирования деятельности преступной группы, с условием получения денежных средств от незаконной деятельности. В организованной преступной группе были разработаны правила конспирации, способы связи, предусмотрена выплата вознаграждения за проделанную работу. После чего, неустановленное следствием лицо, выступающее в роли «организатора» преступной группы, в период времени не позднее августа 2022 года, более точное время следствие не установлено, вовлекло в преступную деятельность:

    - лицо №1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возложив на него функции исполнителя, которые состояли в предоставлении информации полученной от неустановленного лица, другому лицу, о наличии счетов открытых на имя свидетель в <адрес>, сумме денежных средств хранящихся на них, предоставления полученной информации о заключении договора о покупке свидетель недвижимости в <адрес>, информацию о паспортных данных свидетель в том числе заграничном паспорте, а так же данные об Emirates ID (Эмирейтс Айди), документа, удостоверяющего личность резидента ОАЭ, другому лицу, а также возложив обязанности по вовлечение иных лиц, финансировать денежными средствами других участников преступной группы, связанной с совершением преступлений.

    Лицо №1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период времени, не позднее августа 2022 года, действуя с корыстной целью, объединилось с неустановленным лицом в организованную группу для дальнейшего совместного совершения преступления, после чего вовлекло в организованную преступную группу лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возложив на него функции по поиску лица, который по поддельным документам выступит от имени свидетель и оформит якобы от его имени две доверенности, поиску лица, на чье имя будут выданы доверенности, а также поиску лица, которое вылетит в <адрес> для контроля и совместного посещения <данные изъяты> с целью хищения по поддельной доверенности денежных средств со счетов свидетель и сопровождения вовлеченного в организованную преступную группу лица во все учреждения, необходимость посещения которых возникла бы при не законной продаже недвижимости принадлежащей свидетель

Лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая противоправный характер предложения и действуя с корыстной целью, в указанный период времени, не позднее августа 2022 года, объединилось с неустановленным лицом и лицом №1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в организованную группу для дальнейшего совместного совершения преступлений.

После чего, лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая противоправный характер запланированных действий, действуя с корыстной целью, в период времени не позднее сентября 2022 года, более точное время следствием не установлено, вовлекло в преступную группу лицо №3, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и с которым лицо №2 ранее отбывало наказание в местах лишения свободы, возложив на лицо №3 следующие функции: по поддельным документам, предоставленным ему лицом №2 выступить от имени свидетель и обратиться к нотариусу для оформления якобы от его имени двух доверенностей с полномочиями по распоряжению денежными средствами, расположенными на счетах свидетель в <адрес> и на оформление сделки купли-продажи недвижимости свидетель в <адрес>. Приняв предложение лица №2, лицо №3, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, тем самым вступило в организованную группу, объединившись с неустановленным лицом, лицами №2 и №3, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, для дальнейшего совместного совершения преступлений.

Лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период не позднее октября 2022 года, более точное время следствием не установлено, вовлекло в преступную группу ранее ему знакомого- лицо №4, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возложив на него функции посредника, которые состояли в поиске лица на чье имя от имени свидетель будут выданы поддельные доверенности по распоряжению счетами свидетель в <адрес>, и продажи недвижимости в <адрес> принадлежащей свидетель с целью дальнейшего вылета с полученными незаконным путем доверенностями в <адрес> и хищения денежных средств с расчетных сетов свидетель открытых в <данные изъяты> в <адрес>, на основании прав по доверенностям, введя в заблуждение сотрудников банка и не законном распоряжением недвижимым имуществом свидетель

Лицо №4, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая противоправный характер деятельности, действуя с корыстной целью, в указанный период времени на предложение лица №2 согласилось, тем самым, вступило в организованную группу, объединившись с неустановленным лицом, лицом, №1, лицом №2, лицом №3, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, для дальнейшего совместного совершения преступлений.

После чего, лицо №4, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени не позднее ноября 2022 года, точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы совместно с лицом №1, Лицом№2,лицом№3, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, и неустановленным лицом, согласно отведенной ему роли вступил в переговоры со своей матерью Магомедселимовой Е.В., являющейся <данные изъяты> и имеющей навыки и знания в сфере юриспруденции, в ходе которых предложив ей функции исполнителя, которые состояли в предоставлении своих паспортных данных, с целью незаконной выдачи доверенностей от имени свидетель на ее имя, по распоряжению денежными средствами, расположенными на счетах свидетель в <адрес> и продаже недвижимости в <адрес> принадлежащей свидетель с целью дальнейшего вылета с данной доверенностью в <адрес> и хищения денежных средств с расчетных сетов свидетель открытых в <данные изъяты> в ОАЭ <адрес>, на основании предоставленной доверенности и продажи недвижимости в <адрес>, и сообщил о найденном им лице лицу №2. Магомедселимова Е.В. в указанный период времени, на предложение лица №4, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласилась, тем самым вступила в организованную группу, для дальнейшего совместного совершения преступлений, после чего в период времени не позднее ноября 2022 года, информацию о том, что преступная группа создана, в которую вошли Магомедселимова Е.В., лица №2, №3 и №4, дела в отношении которых выделены в отдельное производства, и готова совершать преступлений, была передана лицом №1 неустановленному лицу.

    Таким образом, в период времени, не позднее ноября 2022 года, более точное время следствием не установлено, неустановленное лицо, выступающее в качестве «организатора» преступной группы, объединилось с лицами №1, №2, №3 и №4, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, а также с Магомедселимовой Е.В., в сплоченную преступную группу для совершения совместных преступлений, связанных с хищением чужого имущества и завладением права на недвижимое имущество, спланировало механизм подготовки и совершения преступлений с использованием поддельных доверенностей, распределило роли каждого, построило иерархическую схему взаимодействия между ее участниками, придав тем самым устойчивость организованной преступной группы, сплоченность ее участников, при этом, каждый участник данной организованной группы, выполняя определенные каждому обязанности осознавал, что в совершении преступлений будет действовать совместно и согласованно с другими участниками группы. Устойчивость преступной группы, созданной неустановленным лицом, заключалась в длительном периоде подготовки и действий по непосредственному совершению преступления, четко распределенных ролях между членами организованной преступной группы, наличием материального обеспечения, а также заранее разработанным планом и мерами безопасности и конспирации в отношении соучастников организованной группы, распределением денежных средств добытых преступным путем в зависимости от вклада.

Далее, реализуя возникший преступный умысел, направленный на хищение денежных средств и имущества свидетель неустановленное лицо, выступая в роли организатора преступной группы, в период времени не позднее августа 2022 года, более точное время следствием не установлено, получив информацию от другого неустановленного лица об открытых счетах на имя свидетель на территории другого государства, и о наличии у последнего недвижимости, находясь в неустановленном месте, сообщило лицу №1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшему совместно и согласованно в составе организованной преступной группы расчетные счета № (договор № от ДД.ММ.ГГГГ), № (договор № от ДД.ММ.ГГГГ), № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) открытые на имя свидетель в <данные изъяты>, расположенном в <адрес>, а так же предоставило документы на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, а также предоставило лицу №1 данные заграничного паспорта и паспорта гражданина РФ, выданных на имя свидетель с указанием серии, номера и даты выдачи, образец подписи свидетель и данные об Emirates ID (Эмирейтс Айди),- документа, удостоверяющего личность резидента ОАЭ на имя свидетель После чего, лицо №1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период времени, не позднее августа 2022 года, находясь в <адрес>, действуя в составе организованной преступной группы, встретился с лицом №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и целью реализации совместного преступного умысла, дал последнему указания о необходимости оформления доверенностей выданных якобы от имени свидетель сообщив, что расходы, связанные с данными преступлениями им и неустановленным лицом будут оплачиваться, как наличными, так и путем банковских переводов лица №1 лицу №2.

    Лицо №2, реализуя совместный преступный умысел, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно отведенной ему в преступной группе роли, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, находясь в неустановленном месте, в период времени не позднее сентября 2022 года, более точное время следствием не установлено, сообщило по телефону лицу №3, дело в отношении которого выделено в отдельное производство о необходимости предоставить 2 фотографии, для лица, которое бы изготовило поддельный паспорт гражданина РФ на имя свидетель а также поддельный заграничный паспорт на имя свидетель Лицо №3 указания лица №2 выполнило, предоставив последнему две свои фотографии для изготовления двух поддельных паспортов на имя свидетель После чего, в указанный период времени, лицо №2, находясь в неустановленном следствием месте, действующий в составе организованной преступной группы, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на одном из форумов, обратился к неустановленному в ходе следствия лицу и дал ему указания изготовить 2 поддельных паспорта на имя свидетель за денежное вознаграждение на что последнее ответило согласием, обозначив сумму в размере 250 000 рублей за один изготовленный поддельный паспорт. После чего, лицу №1, находящееся в <адрес>, предоставило лицу №1 серии, номера и даты выдачи паспортов -заграничного и паспорта гражданина РФ на имя свидетель с образцом подписи свидетель а также денежные средства в размере 500 000 рублей для оплаты за изготовление поддельных паспортов, лицо №2, в свою очередь, предоставило указанные данные неустановленному лицу и по указанию лица №1, находясь в <адрес>, через неустановленный в ходе следствия терминал самообслуживания, произвел оплату за изготовления двух поддельных паспортов на имя свидетель путем внесения наличных денежных средств в размере 500 000 руб. и дальнейшего их перевода по неустановленному номеру банковской карты банка <данные изъяты> владелец которой в ходе следствия также не был установлен. После изготовления поддельных паспортов на имя свидетель неустановленное лицо отправило данные документы через курьера лицу №2 по месту его жительства по адресу: <адрес>, где лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получило указанные документы.

    После чего, в период времени не позднее ноября 2022 года, более точное время следствием не установлено, лицо №2, реализуя совместный преступный умысел и действуя в составе организованной преступной группы согласно отведенной ему роли, прибыл в <адрес>. В этот же период времени лицо №2 встретилось с лицом №4, который передал лицу №2 данные Магомедселимовой Е.В. и ее абонентский номер для обсуждения условий и деталей и реализации задуманного. После чего, в указанный период времени, лицо №2 встретилось с Магомедселимовой Е.В., которая, действуя совместно с иными участниками преступной группы, в целях реализации совместного преступного умысла, по указанию лица №2 передала ему свои паспортные данные для оформления поддельных доверенностей, которые будут выданы на ее имя от имени Митволь О.Л. О.Л., необходимые для дальнейшего хищения денежных средств и имущества Митволь О.Л. О.Л., кроме того, между лицом №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Магомедселимовой Е.В. была достигнута договоренность, согласно которой во исполнение совместного преступного умысла, в соответствии с отведенной ей в преступной группе роли, Магомедселимова Е.В. после изготовления поддельных доверенностей должна отправиться с ним в <адрес>, для похода в <данные изъяты>, где предоставить поддельную доверенность сотрудникам банка с целью совершения хищения денежных средств с расчетных счетов свидетель а также найти лицо на чье имя она бы передоверила права уполномоченные ей свидетель с целью продажи недвижимости и получением от данной не законной сделки денежных средств.

Далее, в период времени не позднее декабря 2022 года, более точное время следствием не установлено, лицо №1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, по указанию неустановленного лица, сообщило лицу №2 и лицу №3, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, о необходимости поездки в <адрес> с целью изготовления поддельных доверенностей от имени свидетель полагая, что на территории Российской Федерации, их действия могут быть изобличены и пресечены в силу известности свидетель а так же его фактического нахождении в ФКУ СИЗО № 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю, по адресу: г. Красноярск, ул. Республики, д. 72.

    Продолжая реализацию совместного преступного умысла, в период времени не позднее 22.12.2022 года лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив информацию от лица №1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости поездки в <адрес> для оформления поддельных доверенностей, встретилось с лицом №3, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и на автомобиле марки «<данные изъяты>», г/н №, действуя совместно и согласованно, согласно отведенным им ролям в составе преступной группы, пересекли границу Российской Федерации и прибыли в <адрес>

22.12.2022 лицо №2 и лицо №3, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, действуя в составе организованной группы, в целях реализации совместного преступного умысла посетили <данные изъяты> нотариальную палату с целью незаконного получения доверенностей путем введения сотрудников нотариальной конторы в заблуждение. Находясь в помещении нотариальной палаты лицо №3 представилось свидетель предоставило поддельные паспорт гражданина РФ и заграничный паспорт на имя свидетель в которые вклеены фотографии лица №3. Лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли, во исполнение единого преступного умысла, действуя в составе организованной группы, продолжая вводить сотрудников нотариальной конторы в заблуждение сообщил последним о том, что является юристом и сопровождает свидетель в роли которого было лицо №3, во всех юридических сделках. Лицо №3, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало нотариусу свидетель, данные с расчетными счетами открытыми на имя свидетель и паспортные данные Магомедселимовой Е.В., сообщив о намерении получить доверенности выданную якобы от его (свидетель имени на Магомедселимову Е.В., для совершения последней, с открытыми на имя свидетель расчетными счетами ряда определенных действий, в том числе с правом снятия и перевода денежных средств, находящихся в банке <адрес>, а также на право распоряжения (продажи) принадлежащей свидетель резиденции, расположенной в <адрес>.

    Нотариус свидетель, будучи введенной в заблуждение и не осведомленная о преступных намерениях лица №3 и №2, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, 22.12.2022 года, подготовила и выдала две доверенности от имени свидетель в одной из которых он уполномочивал Магомедселимову Е.В. (<данные изъяты>) быть его представителем в <данные изъяты> расположенном в <адрес> по вопросу совершения следующих действий:

    распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковских счетах № (договор № от ДД.ММ.ГГГГ), № (договор № от ДД.ММ.ГГГГ), № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ), в том числе суммами процентов и любых иных начислений, произведённых на данные счета, право осуществлять от его имени банковские переводы, заказ и снятие наличных денежных средств, валютные конвертации, оплачивать счета и услуги, а также осуществлять любые юридически значимые и фактические действия и формальности, подписывать необходимые заявления и документы, а также получать информацию, относящуюся к банковской тайне, в случае необходимости закрывать счета, расписываться за него, предоставлять документы, заявления, и выполнять все действия и формальности, связанные с данным поручением;     распоряжаться всеми вкладами (депозитами), внесенными на его имя в вышеуказанном банке, получать по ним доход, пополнять сумму вклада (депозита), давать поручения банку о перечислении денежных средств с их счетов по учету вкладов (депозитов) на другие банковские счета и (или) другим лицам, пользоваться иными видами банковских услуг и договорами банковского вклада(депозита), открывать и закрывать счета (вклады) на его имя и распоряжаться по своему усмотрению всеми его денежными средствами на счетах (вкладах), с правом обращения за совершением любых банковских операций, получать информацию и выписки по счетам (вкладам), получать банковские платежные карточки и конверты с пин-кодами, продлевать срок действия банковских платежных карт, заключать договоры на аренду индивидуальными банковскими сейфами, пользоваться индивидуальными банковскими сейфами и иметь доступ к ним и их содержимому, подавать заявления на предоставление денежных средств, с правом предоставления отчета о целевом использовании денежных средств. Для чего предоставляет право подавать от его имени различного рода заявления, давать любого рода согласия, подписывать отказы, предоставлять и получать любые документы, в том числе содержащие сведения, составляющие банковскую тайну, расписываться за него в случае необходимости, а также выполнить все иные действия и формальности, связанные с данными поручениями.    

В соответствии со второй доверенностью свидетель уполномочивает Магомедселимову Е.В. (<данные изъяты>) продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащую ему на праве собственности резиденцию, расположенную по адресу: <адрес>.     Для выполнения указанных действий предоставляет право предоставлять его интересы во всех учреждениях и организациях на территории <адрес> по вопросу сбора и получения различного рода справок, документов, заключить и подписать договор и приложения к нему с риэлтерской организацией, заключить и подписать договор купли-продажи, подписать передаточный акт, подать и подписать заявление о регистрации договора купли-продажи и основанного на нем права, если иное не будет предусмотрено договором купли- продажи, по своему усмотрению определить порядок расчета с покупателем ( наличный или безналичный), с правом получения наличных денег и (или) открытия на его имя счета в любом банке для перечисления на указанный счет причитающихся по договору денежных сумм, расписываться за него в случае необходимости, а также выполнять все иные действия и формальности, связанные с данным поручением.

    Полномочия по обеим доверенностям Магомедселимова Е.В. полностью или частично была вправе передоверять другим лицам по своему усмотрению, обе доверенности выданы сроком по 22.12.2025.

    После изготовления доверенностей, нотариус свидетель огласила их тексты лицу №2 и лицу №3, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, после чего лицо №3, представляясь свидетель расписался в выданных нотариусом доверенностях, от имени свидетель согласно образцу подписи, который заранее был предоставлен лицом №2, а ему в свою очередь лицом №1, действующим в составе организованной группы. Нотариус свидетель, полагая, что она выдает доверенность свидетель удостоверила данные доверенности своей подписью и присвоила первой доверенности номер в реестре за №, второй доверенности номер в реестре за №.

    Получив доверенности от нотариуса свидетель, лицо №2 и №3, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, действуя в составе организованной группы участниками которой также являются Магомедселимова Е.В., неустановленное лицо, лицо №1, лицо №4, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, покинули нотариальную контору, в продолжение реализации совместного преступного умысла направились в «<данные изъяты>», точный адрес которого в ходе предварительного следствия не установлен. Однако, узнав, что процесс легализации доверенности с целью придания незаконным доверенностям юридической силы на территории другого государства, займет длительный период времени, лицо №2 сообщил об этом лицу №1, которое, в свою очередь, опасаясь разоблачения, дал указания лицу №2 и лицу №3 возвращаться на территорию Российской Федерации и оформить доверенности в России.

    Продолжая реализовывать своей преступный умысел, действуя составе организованной группы, в период времени с 22.12.2022 до 24.12.2022, более точная дата в ходе следствия не установлена, лицо №2 и лицо №3, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, прибыли в нотариальную контору <данные изъяты>, расположенную по адресу: <адрес>, адрес которой нашли в интернете. Прибыв по вышеуказанному адресу, 24.12.2022 лицо №3, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преставилось свидетель, который не подозревал о преступных намерениях участников преступной группы и находился в тот момент в ФКУ СИЗО № 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, ул. Республики, д. 72, после чего лицо №3 предоставило поддельный паспорт гражданина РФ и заграничный паспорт изготовленные заранее лицом №2 на имя Митволь О.Л. О.Л., с фотографиями лица №3, тем самым введя в заблуждение сотрудников нотариальной конторы, после чего передал помощнику нотариуса свидетель и нотариусу свидетель, данные с расчетными счетами открытыми на имя свидетель и паспортные данные Магомедселимовой Е.В., сообщив последним, что желает получить доверенности выданные якобы от его (свидетель имени на Магомедселимову Е.В., для совершения последней, с открытыми на его имя расчетными счетами, ряда определенных действий на территории иного государства, а именно <адрес> и доверенности для продажи последней недвижимости в <адрес>

    Будучи введенной в заблуждение, не подозревая о преступны намерениях лица №3, сотрудник нотариальной конторы 24.12.2022, проверила действительность паспортов, предоставленных ей свидетель через базу ЕИС (Единую информационную систему нотариуса) и приступила к оформлению доверенностей и написанию текста. Который был напечатан с принесенных лицом №3 доверенностей, выданных в <адрес> нотариусом свидетель Текст доверенностей был оглашен лицу №3 в присутствии нотариуса свидетель, после чего лицо №3, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, представляясь свидетель расписалось в выданных доверенностях, согласно образцу подписи, который заранее был предоставлен ему лицом №2, а тому в свою очередь лицом №1,совместно действующими в составе организованной группы. После подписания данных доверенностей лицом №3, нотариус свидетель, полагая, что лицо №3 является свидетель и не и не подозревая о его преступных намерениях, удостоверила данные доверенности своей подписью и присвоила одной из доверенностей номер, зарегистрированный в реестре за №, второй доверенности за №

    После получения доверенности, лицо №3, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, участниками которой также являются неустановленное лицо, лица №1,№2,№4 и Магомедселимова Е.В., вышло из нотариальной конторы и передало доверенности ожидавшему его возле нотариальной конторы лицу №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который, в свою очередь, в тот же день 24.12.2022 сообщил о получении доверенностей лицу №1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, контролировавшему процесс подготовки к совершению преступлений. За выполненную работу, выразившуюся в получении поддельных доверенностей лицо №3 дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получило от лица №1 через лицо №2 не установленным в ходе следствием способом, денежные средства в размере 200 000 рублей.

Поскольку биометрический загранпаспорт на имя свидетель лицу №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подделать не удалось и был подделан заграничный паспорт на имя свидетель старого образца, лицо №1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласовано с неустановленным лицом, полагая, что полученные доверенности не будут действительны на территории <адрес>, так как в них указаны старые номер и серия заграничного паспорта свидетель дали указания лицу №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему с последними в составе организованной преступной группы, подделать уже выданные Смоленским нотариусом доверенности, зарегистрированные в реестре за номером №, и № с указанием серии и номера действующего заграничного паспорта гражданина РФ на имя свидетель

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в период времени с 24.12.2022 по 19.01.2023 года, более точная дата следствием не установлена, лицо №2, действуя в составе организованной преступной группы, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на одном из форумов договорилось с неустановленным в ходе следствия лицом об изготовлении доверенностей выданных Смоленским нотариусом и зарегистрированным в реестре за номером № и №, с указанием серии и номера действующего заграничного паспорта на имя свидетель за 20 000 рублей за одну подделанную доверенность. Информацию о серии, номере и даты выдачи действующего заграничного паспорта свидетель и 40 000 рублей на оплату действий по дальнейшей подделке доверенностей, лицо №1, находящееся тот момент в <адрес>, передало лицу №2 через неустановленное следствием лицо, а лицо №2, в свою очередь, в указанный период времени не установленным в ходе следствия способом передало неустановленному лицу данные действующего заграничного паспорта гражданина РФ, принадлежащего свидетель с указанием серии, номера и даты выдачи паспорта, а также оригинал доверенностей выданных Смоленским нотариусом и зарегистрированным в реестре за номером № и №. Оплату за дальнейшую подделку доверенностей в размере 40 000 руб. лицо №2 по указанию неустановленного лицо произвело через неустановленный в ходе следствия терминал самообслуживания путем внесения наличных денежных средств и дальнейшего их перевода по номеру банковской карты банка <данные изъяты>», предоставленными ему лицом №1, номер и владелец которой в ходе следствия не установлены. После изготовления поддельных доверенностей на имя свидетель неустановленное лицо отправило данные документы через курьера лицу №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по месту его жительства по адресу: <адрес>, где последним данные документы был получены.

В период времени с 24.12.2022 по 19.01.2023 года, лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно отведенной ему роли, находясь в неустановленном месте, встретился с Магомедселимовой Е.В., действующей совместно с последним в составе организованной преступной группы и передал ей поддельные доверенности зарегистрированные в реестре за номером №, и за номером № Магомедселимова Е.В. во исполнение реализации совместного преступного умысла, согласно отведенной ей в преступной группе роли, получив поддельные доверенности должна была ждать указаний лица №1 с целью поездки в <адрес>, для легализации доверенностей, т.е. придания им юридической силы, для их действительности на территории другого государства (<адрес>.)

В период времени с 24.12.2022 по 19.01.2023 года, лицо №1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посредством сети интернет подыскало агентство, занимающегося оформлением и заполнением документов для их подачи в государственные структуры с целью приобретения заказчиком услуги по легализации официальных документов, подлежащих вывозу за пределы территории РФ- «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>. 19.01.2023 лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы, реализовывая преступные намерения, направленные на хищение денежных средств и недвижимого имущества свидетель в мессенджере «<данные изъяты>» посредством направления сообщения Магомедселимовой Е.В. дал последней указание отправиться в вышеуказанное агентство, сообщив его адрес, для выполнения действий, необходимых для легализации поддельных доверенностей.

Магомедселимова Е.В., выполняя полученные от лица №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указания, действуя согласно отведенной ей в преступной группе роли, 20.01.2023 прибыла в <адрес>, где посетила агентство «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> предоставила работнику агентства свидетель поддельные доверенности, полученные от лица №2, а также заключила с ИП <данные изъяты> являющимся директором агентства «<данные изъяты>», договор на оказание юридических и консультационных услуг, согласно которого, агентство «<данные изъяты>» оформит и заполнит документы для их подачи в государственные структуры с целью приобретения заказчиком услуги по легализации указанных выше поддельных доверенностей, подлежащих вывозу за пределы территории РФ, оплатив за услуги агентства 36 800 рублей, которые также получила от лица №2 для совершения данных действий.

После этого, 16.02.2023 лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прибыло в агентство «<данные изъяты>» по указанному выше адресу и забрало доверенности зарегистрированные в реестре за №, и №, которые прошли регистрацию в <данные изъяты>, <данные изъяты>, и в <данные изъяты>, расположенном на территории РФ. О том, что действия по легализации поддельных доверенностей выполнены, лицо №2 сообщило лицу №1, которое, в свою очередь сообщило об этом неустановленному лицу. Неустановленное лицо, действуя во исполнение совместного преступного умысла, передало через лицо №1 лицу №2, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, денежные средства в размере 1 000 000 рублей, которые предназначались для покупки билетов в <адрес>, аренды гостиницы, а также иных расходов, которые могут возникнуть при совершении преступлений.

1. В период с 16.02.2023 до 21.02.2023 года, лицо №1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, находясь в <адрес>, дал указания лицу №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отправляться в <адрес>, совместно с Магомедселимовой Е.В., с целью похода в <данные изъяты> и совершения хищения денежных средств, с расчетных счетов, открытых на имя свидетель лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в свою очередь, сообщило об этом Магомедселимовой Е.В. 21.02.2023 Магомедселимова Е.В., находясь в Москве, встретилась с неустановленным в ходе следствия лицом, который передал последней конверт с денежными средствами в неустановленной в ходе следствия сумме, для расходов связанных с поездкой в <адрес> и в тот же день, Магомедселимова Е.В., действующая в составе организованной группы, на поезде №, отправилась из <адрес> в <адрес>, <адрес>, где 22.02.2023 вылетела самолетом в <адрес> С целью конспирации, лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вылетело <адрес> 22.02.2023 на рейсе № из Москвы. 22.02.2023 лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Магомедселимова Е.В. встретившись в <адрес>, заселились в неустановленные апартаменты в <адрес>, где стали ждать указаний от лица №1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, действующих в составе организованной преступной группы.

Далее, в период с 22.02.2023 до 03.03.2023, лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посредством сети «Интернет», подыскал переводчика с арабского языка на русский, являющегося гражданином <данные изъяты> с целью облегчения преступления и переводов разговоров между ними и сотрудниками банка, после чего прибыло с Магомедседимовой Е.В. и переводчиком в <данные изъяты>, расположенный в <адрес>, где лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Магомедседимова Е.В. предоставили сотруднику банка доверенность, зарегистрированную в реестре за номером №, с целью получения информации о количестве денежных средств, находящихся на расчетных счетах свидетель и дальнейшего совершения хищения с данных счетов, на что сотрудник банка сообщила о необходимости отправиться в МФЦ <адрес>, для проверки данной доверенности на подлинность и постановки печати на ней, что последние и сделали.

03.03.2023 Магомедселимова Е.В. и лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующие в составе организованной преступной группы, в сопровождении переводчика снова прибыли в <данные изъяты>, расположенный в <адрес> в <адрес>, и, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств свидетель предоставили сотруднику банка доверенность зарегистрированную в реестре за номером № с печатью МФЦ <адрес>, с целью получения информации о сумме денежных средств находящихся на расчетных счетах свидетель и дальнейшего совершения хищения с данных счетов. Сотрудник банка, не подозревая о преступных намерениях лица №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Магомеселимовой Е.В. и полагая, что представленная доверенность является подлинной, сообщила Магомедселимовой Е.В. и лицу №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что в <данные изъяты> на имя свидетель открыты 3 счета № (договор № от ДД.ММ.ГГГГ), № (договор № от ДД.ММ.ГГГГ), № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ), кроме того открыт электронный счет, остаток денежных средств на котором сотрудники банка посмотреть не могут, и для просмотра которого необходимо предоставить «Emirates ID» (Эмирейтс Айди), - документ, удостоверяющего личность резидента ОАЭ, о чем лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило в телефонном режиме лицу №1, а лицо №1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в свою очередь, тем же способом предоставило данные «Emirates ID» (Эмирейтс Айди). Получив данные об «Emirates ID» (Эмирейтс Айди) свидетель лицо №2 предоставило их сотруднику банка. Кроме того, Магомедселимова Е.В., действующая в составе организованной группы с целью получения доступа к электронному счету свидетель с целью избежать разоблачения написала заявление с целью замены электронной почты свидетель «<данные изъяты>» на иную электронную почту и замены абонентского номера привязанного к электронной почте свидетель на иной абонентский номер, куда должны будут поступить смс-уведомления с <данные изъяты> об операциях производимых со счетами.

В этот же день, действуя совместно, с корыстной целью, в составе организованной группы, Магомедселимова Е.В. и лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в присутствии переводчика, осуществили снятие денежных средств в размере 1 372 094, 20 дирхамов, что по курсу Центрального банка РФ, по состоянию на 03.03.2023, составляет 28 182 814,9 рублей, с банковского счета открытого на имя свидетель

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, 06.03.2023 лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Магомедселимова Е.В. в сопровождении переводчика, снова прибыли <данные изъяты>, расположенный в <адрес> в <адрес>, при этом, у лица №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при себе был заранее приобретенный сотовый телефон, в который он поместил сим-карту иностранного оператора сотовой связи, приобретя ее в <адрес>, до похода в банк. Находясь в банке, с помощью сотрудников банка и переводчика, обладая информацией, что к расчетным счетам свидетель. «привязана» электронная почта «<данные изъяты>», принадлежащая свидетель Магомедселимова Е.В., сообщила сотруднику банка придуманную лицом №2 электронную почту «<данные изъяты>». При этом, до похода в банк, лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, скачало на свой телефон приложение «<данные изъяты>» и Магомедселимова Е.В. совместно с лицом №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщили новый абонентский номер телефона, для привязки последнего к расчетным счетам принадлежащим свидетель После чего, лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, установило при помощи сотрудника банка на своем сотовом телефоне мобильное приложение «<данные изъяты>» с помощью которого лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Магомедселимова Е.В. получили информацию об электронном счете и остатке денежных средств свидетель

06.03.2023 Магомедселимова Е.В., в сопровождении лица №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществила перевод денежных средств на сумму 2 375 284,09 дирхамов, что по курсу Центрального банка РФ, по состоянию на 06.03.2023, составляет 48 788 335, 2 рублей с банковского счета № на счет № принадлежащий свидетель и в этот же день, в присутствии <данные изъяты>, обналичила денежные средства со счета № в размере 2 375 284,09 дирхамов, что по курсу Центрального банка РФ, по состоянию на 06.03.2023, составляет 48 788 335, 2 рублей, которые были выданы лицу №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Магомедселимовой Е.В. наличными денежными средствами.

06.03.2023 Магомедселимова Е.В. и лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в <данные изъяты> осуществили перевод денежных средств на сумму в размере 1 045 097,38 дирхамов, что по курсу Центрального банка РФ, по состоянию на 06.03.2023, составляет 21 466 300, 2 рублей на счет №, принадлежащий свидетель Далее, 06.03.2023 Магомедселимова Е.В. и лицо№2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в <данные изъяты> осуществили перевод денежных средств на сумму в размере 665 878,28 дирхамов, что по курсу Центрального банка РФ, по состоянию на 06.03.2023, составляет 13 677 139, 9 рублей на в счет №, и баланс составил 1 710 975,66 дирхамов, что по курсу Центрального банка РФ, по состоянию на 06.03.2023, составляет 35 143 440, 1 рублей.

07.03.2023 Магомедселимова Е.В. и лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в <данные изъяты> обналичили денежные средства со счета № в размере 1 710 975,66 дирхамов, что по курсу Центрального банка РФ, по состоянию на 07.03.2023, составляет 35 143 440, 1 рублей, которые были выданы последним наличными денежными средствами.

Таким образом, члены организованной преступной группы, а именно неустановленные лица, лица №1,№2,№3,№4, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, и Магомедселимова Е.В., действуя совместно и согласованно похитили денежные средства в размере 5 458 353, 95 дирхамов, принадлежащие свидетель находящемуся в тот момент в ФК ЛПУ КТБ - 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 48, и не подозревавшему о преступных действиях последних. По курсу Центрального банка РФ, по состоянию на 07.03.2023, похищенная сумма составляет 112 114 590 рублей, что является особо крупным размером.

2. Кроме того, Магомедселимова Е.В. и лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно с неустановленными лицами, лицами №1,№3,№4, дела в отношении которых выделены в отдельные производство, действуя с целью хищения путем обмана принадлежащего свидетель недвижимого имущества, расположенного по адресу: <адрес>, получили в указанное выше время, месте и при указанных выше обстоятельствах поддельную доверенность № на распоряжение данным имуществом и легализовали ее при указанных выше обстоятельствах.

После чего, в период с 16.02.2023 до 13.03.2023, точное время следствием не установлено, лицо №1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение совместного преступного умысла дало указание лицу №2 о том, что Магомедселимова Е.В., должна отправиться в <адрес> и реализуя совместный преступный умысел членов организованной группы, используя ранее незаконно полученную для реализации преступной цели доверенность совершить продажу недвижимости, принадлежащей свидетель на что лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ответило согласием и сообщило об этом Магомедселимовой Е.В. 13.03.2023 года, Магомедселимова Е.В., действующая в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, на поезде №, отправилась из <адрес> в <адрес>, <адрес> и в этот же день, авиатранспортом отправилась в <адрес>, где встретилась с лицом №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и 13.03.2023 года заселились в апартаменты в <адрес>, адрес которых не был установлен во время предварительного следствия и стала совместно с лицом №2 ждать указаний лица №1 и неустановленного лица, действующих в составе организованной преступной группы.

В период с 13.03.2023 до 17.03.2023 Магомедселимова Е.В., с переданной ей лицом №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, доверенностью № в сопровождении переводчика сопровождавшего их ранее, при указанных выше обстоятельствах в банк, отправилась в «<данные изъяты>» в <адрес> с целью получения информации, касающейся процедуры продажи недвижимости на территории данного государства и получила от сотрудников банка данную информацию. В указанный период времени, лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посредством сети интернет подыскало риелтора свидетель, не осведомленного о преступных действиях последних, и передало его контакты Магомедселимовой Е.В.

17.03.2023, Магомедселимова Е.В. в сопровождении переводчика, прибыла в неустановленную в ходе следствия нотариальную контору, расположенную в <адрес>, и встретилась там с риелтором свидетель, после чего, в этот же день, ей была выдана доверенность, согласно которой Магомедселимова Е.В., как доверенное лицо свидетель назначает свидетель вместо неё осуществлять права связанные со сбором документов необходимых для продажи недвижимости и подписывать все необходимые документы, связанные с продажей принадлежащей свидетель недвижимости, расположенной по адресу: <адрес>

Выполнив мероприятия, связанные с подготовкой к продаже недвижимости Магомедселимова Е.В., 18.03.2023 на самолете (рейс № <адрес>), вернулась на территорию РФ, где ожидала указаний от лица №1 о дальнейших действиях, связанных с совершением мошеннических действий в отношении права на имущество свидетель

В период с 18.03.2023 до 01.09.2023 точное дата расследованием не установлена, Магомедселимова Е.В., действуя в составе организованной преступной группы вела переговоры с лицом №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщала ему о совершенных ею действиях и ожидала дальнейших указаний.

01.09.2023 Магомедселимова Е.В., являясь участником организованной преступной группы с лицами №1,№2,№3,№4, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, которые возложили на неё обязанности исполнителя, позвонила по телефону свидетель, находящемуся в <адрес> и сообщила о своем намерении прилететь в <адрес> с целью продажи резиденции принадлежащей свидетель расположенной по указанному выше адресу.

Таким образом, Магомедселимова Е.В., лица №1,№2,№3,№4, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, и неустановленные лица, действующие в составе организованной преступной группы, выполнили действия направленные на завладение путем обмана в особо крупном размере правом на недвижимое имущество свидетель а именно изготовили средства совершения преступления, приискали соучастников преступления, осуществили сговор на совершение преступления, для реализации преступных намерений, однако преступление не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельств, так как Магомедселимова Е.В. 05.09.2023 была задержана сотрудниками правоохранительных органов. В результате действий организованной преступной группы в составе неустановленных лиц, Магомедселимовой Е.В., лица №1,№2,№3,№4, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, свидетель находящегося в тот момент в ФК ЛПУ КТБ - 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 48, и не подозревавшему о преступных действиях участников организованной группы мог быть причинен материальный ущерб, в связи с получением денежных средств от реализации имущества, принадлежащего последнему, после незаконного завладения правом на его имущество, на сумму 12 000 000 дирхамов ОАЭ, что по курсу Центрального банка РФ на 25.04.2022 года составляет 245 520 000 рублей и является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимая Магомедселимова Е.В вину в совершении преступления, предусмотренного пп. «а,б» ч.4 ст.158 УК РФ признала частично, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30,ч.4 ст.159 УК РФ вину не признала. Из показаний, данных подсудимой в судебном заседании следует, что где-то в октябре 2022г ей позвонил ее сын –свидетель сказал, что его приятелю нужна помощь юриста, попросил разрешения дать ее телефон. Затем ей позвонил свидетель, сказал, что является другом дочери Митволь О.Л.- свидетель, которой нужна юридическая помощь и она сама позвонит Магомедселимовой Е.В. Затем, через несколько дней ей позвонила девушка, которая представилась свидетель, сказала, что все подробности ей объяснит ее доверенное лицо свидетель Затем она встретилась с свидетель в Москве, тот объяснил, что свидетель находится под следствием и его жена и дочь переживают, что хранящиеся на его счете в банке <адрес> денежные средства могут быть арестованы и нужна ее помощь, чтобы снять деньги, свидетель выдаст доверенность на ее имя, она согласилась. В конце января 2023 г. позвонил свидетель, сказал, что доверенность готова и ее надо легализовать, о том что будет две доверенности она узнала, когда он их ей отдал. свидетель передал доверенности ей и она их отдала, чтобы их проверили в Минюсте, МИДе и в консульстве, забирал доверенности свидетель В <адрес> они прилетели по отдельности, она летела через <адрес>, в <адрес> она находилась где-то 22-23 февраля 2023, когда прилетела, свидетель был уже там, они поселились в одних апартаментах, пошли в <данные изъяты>, где им сказали, что доверенность на получение денежных средств нужно легализовать в МФЦ в <адрес>, после проверки доверенности через МФЦ они снова вернулись в банк. В банк она приходила с свидетель, деньги снимала со счетов в кассовом зале, она в руки деньги не брала, их свидетель сложил в свой рюкзак, денежные средства снимали в дирхамах. Она никакого приложения на телефон не устанавливала, это делал свидетель, он же предоставил сотрудникам банка адрес электронной почты. Всего в банк они приходили три раза. Когда они находились в гостинице, она слышала как свидетель не раз созванивался по телефону с свидетель, называл ее по имени, разговоры она не слушала. Кроме свидетель, она ни с кем из обвиняемых больше не общалась, свидетель и свидетель она не знала,в преступную группу не вступала, роли не распределяла, считает, что ее сын свидетель ничего о преступных намерениях других лиц не знал. Она полагала, что выполняет просьбу дочери свидетель свидетель которая обратилась к ней за оказанием юридических услуг, нужно было съездить <адрес>, чтобы снять со счетов ее отца денежные средства. Она согласилась оказать услуги, полагая, что помогает семье свидетель вывести денежные средства, чтобы их не арестовали по требованию органов РФ. С свидетель она разговаривала по телефону. Потом, из материалов дела она узнала, что снятые со счетов денежные средства свидетель перечислил на счета фирмы, перевел в криптовалюту. Полагает, что организовал все сам свидетель чтобы вывести деньги, которые могут арестовать по запросу правоохранительных органов РФ. Количество счетов и их номера мог знать только он и члены его семьи. Полагает, что компаньоны свидетель не отдали ему денежные средства, поэтому он написал заявление о хищении денежных средств. Вторую доверенность на продажу недвижимого имущества она добровольно выдала следователю. Какого-то конкретного разговора про доверенность на распоряжение недвижимостью у нее с свидетель не было, по поводу реализации недвижимости она ему ничего не обещала. свидетель не является собственником недвижимого имущества, поскольку, деньги на счетах предназначались для оплаты недвижимости. Каких-либо попыток по отчуждению недвижимого имущества, находящегося в ОАЭ она не предпринимала. За оказанные услуги по снятию денежных средств с банковских счетов ей должны были заплатить 7млн.руб., но свидетель заплатил ей только 1млн.700 тыс.руб. Второй раз она полетела в <адрес> где-то 8-10 марта 2023, летала на три дня, ее попросил прилететь свидетель, чтобы сделать доверенность на риэлтора-свидетель, они сходили к нотариусу, сделали доверенность на риэлтора, но никому доверенность не отдала, увезла ее с собой. свидетель нашел свидетель, как и переводчика, с которым они ходили, доверенность нужно было сделать, чтобы риэлтор мог давать рекламу о продаже недвижимости. Деньги на расходы, на оплату апостиля, ей давал свидетель, он же покупал ей билет на самолет. С свидетель она потом общалась по вотсапу, он спрашивал, собирается ли она приезжать, она сказала, что собирается, хотя сама ехать не планировала. Соглашаясь на предложение свидетель снять деньги со счетов свидетель он понимала, что это не совсем законно, потому что знала, что свидетель привлекается к уголовной ответственности за хищение бюджетных средств и эти деньги должны конфисковать, поэтому никаких договоров об оказании юридической помощи, она не заключала, она считала, что эти деньги свидетель хочет сохранить для семьи. При даче первых показаний следователю она говорила, что передала деньги свидетель, поскольку не хотела никому доставить неприятностей, никого вовлекать, думала, что ее задержание это недоразумение.

Из показаний Магомедселимовой Е.В., данных на предварительном следствии и оглашенных в суде следует, что это она заказывала выписку в банке по счетам, получала деньги, расписывалась в платежных банковских документах, хранила их у себя в номере в сейфе. (т.7 л.д.41-45,46-57)

Вместе с тем, вина подсудимой в совершении инкриминируемых ей преступлений подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно, по эпизоду хищения денежных средств со счетов потерпевшего:

Показаниями потерпевшего свидетель из которых следует, что в период времени, указанный в обвинительном заключении 2022г.-2023г. он находился в ФКУ СИЗО-1 ГФСИН России по Красноярскому краю в качестве обвиняемого по уголовному делу, а затем, на момент совершения хищения денежных средств, в ФКЛПУ КТБ-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю, где через адвоката от своей дочери-свидетель узнал, что на его электронную почту была спам-атака, был изменен адрес электронной почты, данная информация касалась его счетов в <данные изъяты>. С разрешения следователя он выдал дочери доверенность и она поехала в <адрес>. Также через адвоката от его дочери ему стало известно, что с его счетов в <данные изъяты> женщина по фамилии Магомедселимова сняла все денежные средства, для этого скачали приложение банка, поменяв его электронную почту и, чтобы снять деньги, конвертировали их через приложение в дирхамы. Это было в марте 2023г., когда он узнал, что у него похитили денежные средства, он стал обращаться с заявлениями в правоохранительные органы. Затем ему стало известно, что у него пытались похитить и его недвижимость, которую он приобрел также в <адрес>, но до конца не оплатил, оплатил только половину стоимости. Полагает, что к совершению преступления также причастны и иные лица, в отношении которых не были возбуждены уголовные дела.

Показаниями свидетеля свидетель, из которых следует, что она состоит в должности оперуполномоченного в УУР ГУ МВД России по Красноярскому краю. Когда стало известно о хищении денежных средств со счетов свидетель в банке <адрес> по доверенности, выданной на имя Магомедселимовой Е.В., была установлена личность Магомедселимовой Е.В., местоположение, проведены обыски в <адрес> по ее месту жительства, изъяты доверенности, в том числе на продажу недвижимости свидетель в <адрес>, также была копия доверенности на распоряжение денежными средствами свидетель находящимися на счетах в банке <адрес>, после чего был выезд в <адрес>, проведен обыск в нотариальной конторе, где ей выдали копии выданных на имя Магомедселимовой двух доверенностей.

Показаниями свидетеля свидетель, из которых следует, что в 2022- 2023 г.г. он состоял в должности заместителя начальника УФСБ России по Красноярскому краю, в его производстве находилось уголовное дело по обвинению свидетель, свидетель и свидетель по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. свидетель был задержан 08.06.2022 года в аэропорту «<данные изъяты>» в <адрес> в порядке ст. 91 УПК РФ, доставлен в ИВС МУ МВД России «Красноярское», и ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, содержался в СИЗО 1 г.Красноярска, затем в КТБ-1. При задержании у свидетель помимо всех прочих вещей, был изъят и упакован принадлежащий свидетель сотовый телефон. Телефон был переведен в авиа-режим после задержания свидетель осмотр сотового телефона поручен следователю, который изымал телефон у Митволь О.Л.. После осмотра сотовый телефон был упакован в конверт, опечатан и передан свидетель на хранение. Сотовый телефон и сим-карты, находящиеся в нем, хранились в его сейфе, доступ к которому имел только он, третьим лицам сотовый телефон не передавался. В настоящее время телефон возвращен по решению суда свидетель Конверт после передачи ему на хранение телефона вскрывался один раз следователем военно-следственного отдела, проводившим проверку, им же опечатывался после осмотра, третьим лицам телефон не передавался, телефон никто больше не включал. Кроме того, когда Митволь О.Л. находился в КТБ-1, он разрешал нотариусу по просьбе Митволь О.Л. выдать доверенность его дочери свидетель.

Показаниями свидетеля свидетель, данными в суде и на предварительном следствии, из которых следует, что ранее она работала в агентстве «<данные изъяты>», в должности специалиста по оформлению документов, агентство предоставляло услуги по легализации документов, 20.01.2023г. в агентство обратилась Магомедседлимова Е.В. для легализации доверенностей, выданных на ее имя свидетель легализация доверенностей была необходима, чтобы их приняты в <адрес>. Она представила подлинники доверенностей, свои паспорта, заграничный и паспорт гражданина РФ. Копии доверенностей заверял нотариус свидетель, обратиться к нотариусу свидетель было инициативой агентства. Сумма за услуги составила 36 800 рублей, оплату Магомедселимова Е.В. произвела наличными денежными средствами. В ходе общения Магомедселимовой Е.В., было обозначено, что процедура легализации займет около четырех недель. После того, как документы были подготовлены, она сообщила об этом Магомедселимовой Е.В. и она сообщила о том, что документы заберет другой человек, а именно мужчина по имени свидетель. 16.02.2023 к ним в агентство пришёл мужчина, который представился свидетель, на вид которому около 40-45 лет, забрал документы. (т.3,л.д.12-15)

Показаниями свидетеля свидетель, данными на предварительном следствии и оглашенными в суде, из которых следует, что она является нотариусом в нотариальной конторе <адрес> нотариального округа <адрес>. 22.12.2022 в нотариальную контору пришли двое мужчин, один предъявил паспорт гражданина Российской Федерации и заграничный паспорт на имя свидетель и сказал, что хочет составить и нотариально заверить две доверенности на имя Магомедселимовой Е.В. Она сверила фотографии с паспортов с лицом предъявителя и убедившись, что фотографии на паспортах соответствуют лицу их предъявившему, стала на компьютере печатать текст доверенностей. Второй мужчина никаких документов не предъявлял. Из их разговора между собой, она поняла, что второй мужчина является адвокатом либо юристом. Мужчина, предъявивший паспорта, предоставил на бумаге данные Магомедселимовой Е.В., номера банковских счетов, юридический адрес резиденции в <адрес>. Затем она составила две доверенности, одна из них на право распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах в банках <адрес>, вторая доверенность на право продажи резиденции, расположенной на территории <адрес>. Она удостоверила доверенности своими подписями и оттиском гербовой печати, после оплаты услуг, отдала их. Доверенность составляется в двух экземплярах. Один остается ей, а второй передается на руки представителю доверителя либо самому доверителю. Обе доверенности она зарегистрировала в реестре, для регистрации нотариальных действий на 2022 год и мужчина представившийся свидетель в указанном реестре расписался за их получение, после чего мужчины ушли (т.3,л.д.58-59)

Показаниями свидетеля свидетель из которых следует, что с Магомедселимовой Е.В. она не знакома и никогда ей не звонила и по телефону с ней не разговаривала. У свидетель есть доступ к электронной почте ее отца, в конце февраля, зайдя на электронную почту отца, она обнаружила большое количество спама, среди сообщений она обнаружила письмо банка о благодарности за визит, в это время ее отец содержался под стражей в г.Красноярске и не мог посетить банк в <адрес>. Она полетела в <адрес>, но без доверенности не смогла узнать, что произошло. После того, как ей передали выданную отцом доверенность, она смогла получить выписку по счетам и узнала, что денег на счетах нет, также ей дали копию доверенности и паспорта лица, которое снимало деньги со счетов, это были документы на имя Магомедселимовой Е.В. Пока она находилась в <адрес>, кто-то присылал ей на телефон сообщения, что ей не стоит лезть в это дело и ей будет угрожать опасность, присылали ее фото, она поняла, что за ней следят. Также она решила проверить недвижимое имущество отца и узнала, что в земельный комитет приходила женщина и спрашивала про апартаменты.

Показаниями свидетеля свидетель из которых следует, что о хищении денежных средств со счетов свидетель ей стало известно от дочери - свидетель она сказала, что денежные средства снимала Магомедселимова Е.В. и пыталась завладеть недвижимым имуществом. Выдать доверенность на имя дочери свидетель разрешил следователь. Сколько счетов было открыто в банке на имя мужа и номера счетов она не знает.

Показаниями свидетеля свидетель, из которых следует, что в декабре 2022 г.-январе 2023г. она работала помощником нотариуса <данные изъяты> свидетель. Во время обыска, проводимого следователем она выдала копии доверенностей, выданные от имени свидетель на имя Магомедселимовой Е.В., было две доверенности, одна на распоряжение денежными средствами, вторая на распоряжение недвижимостью. Подписи свидетель в выданных нотариусом свидетель и предъявленных ей следователем отличались. При оформлении доверенности нотариус всегда проверяет паспорт доверителя, по базе проверяется серия и номер, дата рождения, действителен ли паспорт. Возможности проверить фото и образец подписи у нотариуса не было.

Показаниями свидетеля свидетель, из которых следует, что она работает специалистом безопасности <данные изъяты> «<данные изъяты>». Банк занимается различными торгово-валютными операциями, и взаимодействует с разными курсами валют, в том числе с дирхамами ОАЭ.Курс валют устанавливается Центральным Банком РФ. Согласно официальному сайту <данные изъяты>» на 03.03.2023, 06.03.2023, 07.03.2023 составляет 20, 54 рублей к 1 дирхаму ОАЭ и не превышает курса, установленного Центральным Банком РФ (т.10, л.д.182-184).

Показаниями свидетеля свидетель, из которых следует, что она работает нотариусом <данные изъяты>. Она помнит, что 24.12.2022 к ней в нотариальную контору обратился мужчина по фамилии Митволь О.Л., которому нужны были две доверенности, он представил паспорт, который она по номеру проверила по базе МВД, паспорт был действителен. У него было две доверенности выданные в <адрес>, но он сказал, что в <адрес> долго делать апостиль, поэтому ему нужны такие же доверенности. После того, как доверенность готова, подписана, доверителем и удостоверена нотариусом, ее сканируют и заносят в единую нотариальную систему, что и было сделано. Позже появилась информация в интернете, где была фотография доверенности, однако подпись в ней не совпадает с той, которая отображена в доверенностях, которые были выданы ею. Показаниями свидетеля свидетель, которые в части обстоятельств обращения 24.12.2022 в нотариальную контору гражданина представившего паспорт на имя свидетель для изготовления доверенностей аналогичны показаниям свидетеля свидетель (т.3,л.д.8-10)

Показаниями свидетель, данными на предварительном следствии и оглашенными в суде, из которых следует, что в августе 2022г., когда он находился в <адрес>, ему позвонил его знакомый свидетель, предложил встретится. На встрече свидетель сказал, что к нему обратились якобы партнеры Митволь О.Л., попросили оказать содействие в выводе денежных средств с расчетных счетов, открытых в банке <адрес> и продаже его недвижимости, поскольку сам свидетель содержится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело и семья Митволь О.Л. переживает, что на счета и недвижимость органы предварительного расследования могут наложить арест. Как он понял, данные партнёры свидетель нашли свидетель для того, чтобы он нашел исполнителей всего того, что нужно было выполнить. Поскольку свидетель нуждался в денежных средствах он согласился, когда речь зашла о поддельной доверенности, он понял, что деятельность является не законной. Поскольку свидетель сам не мог оформить доверенности, была придумана данная схема вывода денежных средств. Нужно было найти человека, который согласится оформить доверенность по поддельному паспорту от свидетель на доверенное лицо, вылететь в <адрес>, обналичить там денежные средства находившиеся в банке, по доверенности продать принадлежащие свидетель апартаменты, и в дальнейшем полученные денежные средства необходимо вывести из <адрес> путем перевода их в Российскую Федерацию.

В один из дней августа 2022 года свидетель отправил ему фото заграничного паспорта на имя свидетель данные паспорта гражданина РФ на имя свидетель и предоставил выписку из налоговой, где были указаны Российские счета и зарубежные банковские счета, открытые на имя свидетель в том числе в <адрес>, а также инвестиционной договор приобретения недвижимости в <адрес>, а именно в ЖК комплексе «<данные изъяты>». свидетель, в свою очередь должен был подыскать лицо, которые согласилось бы выписать доверенности по поддельному паспорту на имя свидетель представиться им, предъявить поддельные документы нотариусу и найти лицо на которое бы данные доверенности были бы выписаны, всего планировалось выписать две доверенности, одну на распоряжение счетами свидетель вторая на распоряжение имуществом (резиденцией) в <адрес>. Он стал обдумывать, кому может предложить данную работу. свидетель в сентябре 2022г. обратился к ранее знакомому свидетель, с которым они отбывали наказания в одной исправительной колонии, и предложил ему посетить нотариуса для изготовления доверенностей, за вознаграждение, рассказал ему условия работы, подумав несколько дней, свидетель согласился, о том, что это незаконно, свидетель понимал. После этого, свидетель. через интернет нашел исполнителя для изготовления паспорта на имя Митволь О.Л. О.Л., скинул ему данные паспортов Митволь О.Л. О.Л. и фото свидетель За изготовление поддельных паспортов он заплатил 500 000 рублей, каждый по 250 000 рублей, оплату производил через терминал оплаты, по номеру карты исполнителя банка <данные изъяты> Курьером доставлены в <адрес> по месту его жительства 2 поддельных паспорта на имя свидетель с фотографиями свидетель После этого он по поручению свидетель стал исткать лицо, на которое можно оформить доверенности. Приехав в <адрес> примерно в сентябре - октябре 2022 года, он встретился со своим знакомым свидетель который занимал должность начальника Уголовного розыска <адрес>, и предложил ему заработать, зная, что у того имеются непогашенные кредитные обязательства и он нуждается в деньгах, сказал, что ищет юриста, который бы съездил в <адрес> по доверенностям, выданным якобы от имени свидетель хотя на самом деле доверенности будут подделаны и внешне ничем не будут отличаться от оригиналов. В <адрес>, необходимо было снять деньги со всех расчетных счетов свидетель и продать его недвижимость. Посянил,что что свидетель сделать этого не мог бы, так как содержится в СИЗО в г. Красноярске, работа будет оплачена в размере 15 % от суммы которая будет снята со счетов в <адрес>. Магомедселимов понимал, что данная работа будет является не законной, так как, изначально, он ему пояснил, что доверенности будут подделаны. Через пару недель свидетель предложил на роль лица, который поедет в <адрес> свою маму- Магомедселимову Е.В.,, которая на тот момент работала <данные изъяты>, имела юридическое образование. свидетель встретился с Магомедселимовой Е.В. в центре <адрес>, она сказала, что свидетель ввел ее в курс дела, объяснил условия, рассказал про риски и рассказал версию, которую необходимо говорить в случае задержания, она знала, что ее деятельность будет незаконной, сказала, что готова рискнуть, так как нуждается в деньгах, согласилась на предложение свидетель слетать в <адрес> и по выданной от имени свидетель доверенности снять денежные средства в банке <адрес>, так же продать резиденции в <адрес>. О том,что он нашел юриста, он сообщил свидетель. От свидетель ему стало известно о том,что Магомедселимова Е.В. получила заграничный паспорт. После чего, по указанию свидетель нужно было ехать в <адрес>, для изготовления доверенностей. свидетель согласовал с свидетель, когда тот сможет приехать в <адрес>,тот приехал в 20-х числах декабря 2022 года на поезде, после чего они на автомобиле отправились в <адрес>, поскольку там никто свидетель не знает. Со слов свидетель, в <адрес> надо было ехать потому, что свидетель в России известная личность и могут возникнуть проблемы в оформлении. Приехав в <адрес>, нотариальную контору они выбрали случайно, путем просмотра яндекс карт, но поближе к <адрес> для того, чтобы отдать их в дальнейшем на легализацию. Заранее позвонив, они пришли 22.12.2022 года они пришли в нотариальную контору <адрес> свидетель представился юристом, а свидетель представился свидетель свидетель нотариусу были представлены поддельные паспорта на имя свидетель с фотографией свидетель, данные паспортов Магомедселимовой Е.В., предоставленные ею ранее свидетель, данные счетов в банке <адрес>, данные инвестиционного договора на приобретение недвижимости, предоставленные свидетель свидетель. Нотариусом было выдано 2 доверенности, в соответствии с которыми свидетель доверяет Магомедселимовой Е.В. распоряжаться счетами и продать недвижимость в <адрес>. свидетель расписался в доверенностях от имени свидетель а также расписался в журнале нотариальных действий нотариуса. После получения доверенностей они отправились в <адрес> и нашли бюро переводов доверенностей, где им сказали, что процесс легализации доверенностей займет по времени около 4-5 месяцев. Он созвонился с свидетель и тот сказал, что это долго и необходимо делать доверенности в <адрес>. Данные доверенности они на легализацию не отдали, в последующем он, находясь в <адрес>, их уничтожил. Поскольку ближайший по направлению к <адрес> городом был <адрес>, они на автомобиле заехали в нотариальную контору в центре города и выполнил те же действия, что и в <адрес>, а именно свидетель получил 2 доверенности, представившись свидетель До поездки в <адрес>, свидетель перевел свидетель 200 000 рублей, которые он отдал свидетель за работу, и 100 000 рублей передал ему на расходы касающиеся поездки, и проживания, после получения доверенностей они приехали в <адрес>. Поскольку удалось подделать заграничный паспорт на имя Митволь О.Л. только старого образца, который и предоставлялся нотариусу, чтобы избежать возможных проблем в <адрес>, было принято решение, подделать доверенности выданные нотариусом в <адрес>, и внести в них изменения, а именно указать актуальные данные заграничного паспорта Митволь О.Л. в доверенностях. После чего, он на одном из форумов в интернете нашел исполнителя, который за вознаграждение в размере 20 000 руб. за доверенность, подделает их,услуги исполнителя оплачивал через терминал наличкой на карту <данные изъяты> Через неделю ему доставили новые поддельные доверенности, в которых были подделаны подпись Митволь О.Л.подпись нотариуса, указан номер заграничного паспорта Митволь О.Л. После этого, находясь в <адрес> он встретился с Магомедселимовой Е.В. и отдал ей поддельные доверенности, скинул адрес агентства которое занимается легализацией документов для их действия на территории другого государства и дал денежные средства для оплаты этих услуг. После чего, Магомедселимова Е.В. встречалась в <адрес> с свидетель, он ей что- то передал, это могли быть деньги, за оплату каких-то услуг, каких не помнит, данную встречу организовал он. Доверенности в агентство «<данные изъяты>» для их легализации отдавала Магомедселимова Е.В., она же оплачивала эти услуги, забирал доверенности свидетель Доверенности были проверены в МИНЮСТе, МИДе, и Консульстве <адрес>, которое находится в <адрес>. После чего свидетель предоставил на поездку в <адрес> и на расходы 1000 000 рублей, в эту сумму так же входила стоимость расходов на билета. свидетель вылетел в <адрес> 22.02.2023 года из Москвы прямым рейсом. Магомедселимова Е.В., выехала из <адрес> до <адрес> на «<данные изъяты>» 21.02.2022, затем из <адрес> прилетела в <адрес>, прямым рейсом. Прилетев в <адрес>, он заселился в одном из отелей, когда прилетела Магомедселимова Е.В., они переехали в другие апартаменты, которые арендовали на 2 недели в <адрес>. свидетель всегда был с ним на связи и контролировал все действия, давал указания. В одном из чатов в телеграмме они нашли переводчика с английского на русский, по имени свидетель, которая их в последующем и сопровождала. Спустя пару дней он и Магомедселимова Е.В. по указанию свидетель отправились в отделение банка «<данные изъяты>» <данные изъяты> пояснив через переводчика сотруднику банка, что им нужно снять все денежные средства по доверенности, предоставили доверенность на распоряжение банковскими счетами Митволь О.Л. сотруднику банка, которая посмотрела по банковской системе наличие банковских счетов и остаток на них денежных средств, после чего пояснила, что им надо обратиться в специальное учреждение, вроде МФЦ и поставить там печать контролирующего органа, что они и сделали, поехав туда на следующий день, отдав доверенности, готовые документы забрали через 3-4 дня. Данная процедура в <адрес> обязательна и является платной, за услугу они заплатили около 20 000 рублей. Предварительно в России он приобрел сотовый телефон, которым он практически не пользовался и взял с собой в <адрес>. Придя второй раз в банк, сотрудник банка сообщил о том, что на имя Митволь О.Л. открыт «спец счет» который виден сотрудникам банка, однако посмотреть остаток по счету, они не могут, так как это может сделать только владелец счета. Для просмотра остатка на «спец счете» необходимо скачать приложение банка «<данные изъяты>» и пройти верификацию. В данном приложении был бы виден счет и его остаток. После чего, они в Торговом центре, где расположен банк приобрели сим-карту иностранного сотового оператора, он поместил сим-карту в сотовый телефон и сообщил сотруднику банка абонентский номер для актуализации аккаунта, чтобы подтверждать банковские действия. Сотруднику банка он сообщил новый приобретенный им абонентский номер и новый адрес электронной почты, якобы Митволь О.Л., зарегистрированный свидетель ранее в приобретенном сотовом телефоне, затем он скачал приложение банка «<данные изъяты>» на сотовый телефон,для верификации аккаунта в приложении он представил копию «ID» Митволь О.Л.документ, подтверждающий статус резидента <адрес>), которую ему на телефон скинул свидетель. Сотрудник Б. отсканировал штрих код на фотографии «ID» и тем самым они получили новый логин и пароль для входа в приложение банка «<данные изъяты>» и они увидели там, наличие трех счетов, один из которых был спец счет. 03.03.2023, 06.03.2023 и 07.03.2023 по доверенности выданной на имя Могомедселимову Е.В. они получили денежные средства находящиеся на счетах Митволь О.Л. По указанию свидетель, денежные средства им были переведены в <адрес> путем обращения в один из криптообменников в <адрес>. Придя в обменный пункт, он давал денежные средства в дирхамах сотруднику офиса, которая зачисляет их на тут же открытый ему счет, после чего он самостоятельно при помощи приложения «<данные изъяты>» на своем сотовом телефоне переводил криптовалюту которую обменял в офисе на криптокошельки указанные свидетель. После чего Магомеселимова Е.В., отправились в <адрес>, а он отправился в <адрес> отдохнуть. Свою сумму денежных средств которая предполагалась ему за работу, он получил в виде крипотовалюты в размере около 12 000 000 рублей. Магомедселимовой Е.В. предназначалось 7 000 000 рублей, из которых 1 000 000 рублей он отдал ей в долларах в <адрес>, 2 000 000 рублей он отдал ей сразу, 5 000 000 рулей, не отдал, так как она попросила приобрести на них автомобиль за рубежом для дальнейшей продажи, что он и сделал. О задержании Магомедселимовой Е.В. он узнал из информации, опубликованной в сети интернет. Когда Магомедселимову Е.В. задержали, с ним связался свидетель и попросил гонорар матери вернуть ему наличкой. Он сказал, что полной суммы у него, нет и отдал ему примерно 2 500 000 рублей, отдав их в <адрес> и остался еще должен. Так же часть денег свидетель он переводил на карты которые он ему сообщал, так как его карты были арестованы судебными приставами в виду задолженности по алиментам. (т.8,л.д.176-191).

Показаниями свидетель, данными на предварительном следствии и оглашенными в суде, из которых следует, что примерно в ноябре-декабре 2022 года ему на сотовый телефон позвонил его знакомый свидетель, с которым он познакомился когда отбывал наказание в исправительной колонии. свидетель предложил ему подзаработать, сказал, что нужно будет получить у нотариуса в <адрес> доверенность по поддельному паспорту, оплату предложил 200 000 рублей. Он согласся. Он по договоренности с свидетель прибыл в <адрес>, передал свидетель свою фотографию для паспорта 3,5 см на 4,5 см, которую сделал заранее. Примерно через неделю, ему позвонил свидетель и сообщил, что документы готовы, и необходимо встретиться. Через некоторое время свидетель, приехал к дому, где он арендовал квартиру посуточно, на своём автомобиле «<данные изъяты>», сказал, что доверенность необходимо получить в <адрес> и они на автомобиле свидетель вдвоем поехали в <адрес>. Не доезжая до <адрес>, они остановились в <адрес>, нашли через сеть- интернет, нотариальную контору и направились туда. В нотариальной конторе свидетель передал ему паспорт гражданина РФ и заграничный паспорт на имя Митволь О.Л. свидетель в которые была вклеена фотография свидетель. Он понимал, что данные паспорта поддельные, и деятельность которой он занимается не законная. Также свидетель передал ему лист бумаги на котором был рукописный текст с данными Магомедселимовой Магомедселимова Е.В. на чье имя нужно было выписать доверенность, также были указаны номера банковских счетов открытых в банке <данные изъяты>, и был указан адрес апартаментов в <адрес>, принадлежащих Митволь О.Л. свидетель представился нотариусу Митволь О.Л. предоставил поддельные паспорта и попросил выдать доверенности на Магомедселимову Е.В. на распоряжение денежными средствами на счета в банке <адрес> и недвижимым имуществом. свидетель расписался в доверенностях и в реестре нотариальных действий нотариуса, стараясь подделать подпись Митволь О.Л., которую он заранее посмотрел и запомнил. Получив доверенности он вышел из нотариальной конторы и отдал доверенности свидетель Затем они поехали в <адрес>, где арендовали квартиру и переночевали в ней, на следующий день свидетель сказал, что нужно оформить новые доверенности в <адрес> и они поехали в <адрес>, где арендовали жилье и переночевали там, утром поехали в ближайшею нотариальную контору, где он также предоставил нотариусу поддельные паспорта и оплатил выдачу двух доверенностей от его имени на распоряжение счетами и апартаментами на имя Магомедсилимовой Е.В. После оформления доверенностей, паспорта, и все документы он отдал свидетель,а свидетель передал ему деньги в сумме 200 000 рублей. Примерно летом 2023 года, ему позвонил свидетель и сообщил, что по данным доверенностям возникли какие-то проблемы, однако какие не уточнял. Затем он понял, что Митволь О.Л. написал заявление в полицию, и проводится проверка сотрудниками полиции. Вину свою он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.(т.9,л.д.45-49).

Кроме показаний потерпевшего и свидетелей, вина Магомедселимовой Е.В. подтверждается:

Заявлением свидетель в котором он сообщил о совершенном в отношении него преступлении –хищении со счетов в банке <адрес> денежных средств по поддельной доверенности (т.1,л.д.123-124).

Протоколом выемки от 12.01.2024 года, согласно которого у свидетеля свидетель изъяты копия объяснения свидетель на 3 листах, копия ходатайства о приобщении копии ее объяснения к материалам уголовного дела (т.2,л.д.165-167) В своих объяснениях свидетель сообщает о том, что ей стало известно о хищении денежных средств со счетов ее отца Митволь О.Л. в банке <адрес>, пока тот находился в СИЗО г. Красноярска, гражданкой Магомедселимовой Е.В., предоставившей поддельную доверенность в банк. Магомедселимова Е.В. ей и ее семье не знакома, выполнять какие- либо действия, связанные с обналичиваем денежных средств с <адрес>, ни она ни кто-либо из членов ее семьи не просил. (т.2,л.д.168,172).

    Протоколом обыска, согласно которого по месту работы нотариуса свидетель, по адресу: <адрес> 07.09.2023 изъяты реестр регистрации нотариальных действий нотариуса свидетель, копии документов об оформлении доверенности Митволь О.Л. на 7 листах.(т.2,л.д.185-188). Изъятые документы осмотрены 18.10.2023г., в реестре регистрационных нотариальных действий нотариуса свидетель, под реестровым номером № от 24.12.2022 имеется запись о том,что за совершением нотариальных действий обратился Митволь О.Л. указан размер взысканной государственной пошлины и оплаты услуг правового и технического характера и две подписи, выполненные от имени Митволь О.Л. Также указаны виды нотариальный действий: удостоверение доверенности на распоряжение любыми счетами и удостоверение доверенности на распоряжение недвижимым имуществом и регистрацию прав на недвижимое имущество, с указание серии и номера бланков. Осмотрен лист с паспортными данными Магомедселимовой Е.В. и копия поддельного паспорта на имя Митволь О.Л. Осмотрены копии доверенности №, и доверенности №, в соответствии с первой доверенностью Митволь О.Л. уполномачивает Магомедселимову Е.В. продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащую ему на праве собственности резиденцию по адресу: <адрес> Вторая доверенность выдана также Митволь О.Л. в которой он уполномачивает Магомедселимову Е.В. быть его представителем в <данные изъяты> по вопросу совершения действий: распоряжаться денежными средствам на указанных в доверенности банковских счетах, в том числе суммами процентов и иных начислений, осуществлять банковские переводы, заказ и снятие денежных средств, валютные конвертирования, оплачивать счета и осуществлять любые необходимые заявления и документы, получать информацию, относящуюся к банковской тайне и др. Доверенности удостоверены нотариусом свидетель, на доверенностях имеется рукописный текст «Митволь О.Л.» и имеется подпись.

Также осмотрены документы, подтверждающие полномочия нотариуса свидетель – выписка из протокола заседания членов правления <данные изъяты> № (т.2,л.д.189-217,218). Также аналогичные документы, подтверждающие выдачу и удостоверение указанных доверенностей нотариусом свидетель были предоставлены свидетелем свидетель (т.2,л.д.236,237-254).

Свидетелем свидетель представлен следователю договор на оказание юридических и консультационных услуг от 20.01.2023 года с приложением, заключенный между исполнителем ИП <данные изъяты> и заказчиком Магомедселимовой Е.В., на 3 листах; акт приема оригиналов документов от 20.01.2023 г. к договору от 20.01.2023 года на 1 листе;акт № от 16.02.2023 года к договору от 20.01.2023 года на 1 листе, которые подтверждает обращение подсудимой за оказанием услуг по оформлению и заполнению документов для их подачи в государственные структуры с целью приобретения заказчиком услуги по легализации официальных документов, подлежащих вывозу за пределы территории РФ. А также скриншоты с перепиской между свидетель и Магомедселимовой Е.В. на 8 листах, из содержания которой следует, что Магомедселимова Е.В пишет свидетель, чтобы узнать о готовности 2 доверенностей и дате, когда их можно забрать. Копии двух доверенностей с переводом на 9 листах № и №, выданные от имени Митволь О.Л. свидетель на обвиняемую Магомедселимову Е.В., рукописный текст и подписи в которых визуально отличаются от рукописного текста и подписей в копиях доверенностях, изъятых у нотариуса свидетель(т.3,л.д.18-40)

На основании запроса об оказании правовой помощи от 06.12.2023 был получен ответ <данные изъяты>, из которых следует, что нотариусом <данные изъяты> свидетель, осуществляющей нотариальную деятельность в нотариальной конторе <адрес> № (<адрес>) 22.12.2022 удостоверено 2 доверенности от имени Митволь О.Л. О.Л. на право распоряжения банковскими счетами и недвижимостью на территории иностранного государства. Также представлены копии данных доверенностей от 22.12.2022 года выданная от имени Митволь О.Л. на Магомедселимову Е.В., согласно одной доверенности Митволь О.Л. уполномочивает Магомедселимову Е.В., продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащую ему на праве собственности резиденцию, расположенную по адресу: <адрес>. Согласно копии второй доверенности Митволь О.Л. уполномочивает Магомедселимову Е.В. быть его представителем в <данные изъяты>, расположенном в <адрес> по вопросу совершения следующих действий: распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковских счетах. Также направлен протокол получения объяснений и протокол допроса нотариуса свидетель, копии реестра нотариальных действий, подтверждающую выдачу (т.3,л.д.44,45-67)

Материалами, полученными в результате оперативно-розыскной деятельности, рассекреченными в установленном законом порядке:

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 18.12.2023г., постановлением от 06.12.2023г., согласно которого рассекречены ОРМ- прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, проведение которых было разрешено постановлением Центрального районного суда г.Красноярска от 15.08.2023г. (т.3 л.д.71-76)

Стенограммами записи разговоров, в которых Магомедселимова Е.В. сообщает, что ждет завершения каких-то дел и хочет обеспечить детей и уехать в <адрес>, говорит о большом риске, что знает, на что идет и что знает, что это махинации чистой воды. В целом, стенограммы телефонных переговоров подтверждают осведомленность Магомедселимовой Е.В. и свидетель о противоправности своих действий. (т.3 л.д.77-81)

Информацией, предоставленной банками подтверждается, что Магомедселимовой Е.В. на карту <данные изъяты> поступали денежные средства от свидетель 19.07.2023, 16.08.2023, 01.09.2023 (т.3 л.д.82-86), также на Магомедселимову Е.В. открыты банковские счета и карты в других банках. Сведениями базы <данные изъяты>» подтверждается, что Магомедселимова Е.В. 21.02.2023 и 13.03 выехала на поезде из <адрес> в <адрес>, а из <адрес> в <адрес> (т.3 л.д.100) Указанная информация отражена в протоколе осмотра от 07.06.024г. (т.3 л.д.108-131) Также согласно протокола осмотра, исследована детализация звонков абонентского номера, находящегося в пользовании Магомедселимовой, активность которого с привязкой к базовым станциям подтверждает нахождение Магомедселимовой Е.В. в <адрес> в указанные в детализации даты.

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 20.07.024г., в котором приведение содержание разговора, из которого следует, что 01.09.2023г. Магомедселимовой Е.В. звонит свидетель (риэлтор из <адрес>) и говорит, что ей нужно приехать и показать доверенность на право продажи, на что она отвечает, что планирует приехать в начале следующей недели (т.3 л.д.132-135).

Согласно постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от 12.03.2024 года, представлены документы для приобщения к уголовному делу: Справка от 18.01.2024г., Копия запроса в <данные изъяты>, исх.№ от 13.11.2023, Ответ на запрос, согласно которого проездной документ на Магомедселимову Е.В. приобретен за наличный расчет; Копии запросов в <данные изъяты> исх. № от 22.08.2023, исх. № от 18.01.2024, исх. № от 26.01.2024, копия запроса в <данные изъяты>, исх. № от 19.02.2024, справками, согласно которых в результате ОРМ получена информация о датах и перелета Магомедселимовой, свидетель, а также о совершении свидетель 22.12.2022, 23.12.2022, 24.12.2022 на автомобиле административных правонарушений на территории <адрес> (т.3,л.д.137,138-151).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 09.06.2024 года, согласно которого осмотрены результаты ОРД от 18.12.2023 года №, а именно: Ответа с <данные изъяты> представленный на 8 листах, формата А4, в ходе осмотра установлено, что на имя Магомедселимовой Е.В. открыта банковская карта, на ее счет поступали денежные средства от свидетель 19.07.2023 250 000 рублей, 16.08.2023 -10 000 рублей, 01.09.2023 года - 10 000 рублей. Ответ <данные изъяты> в ходе осмотра которого установлено, что на имя свидетель открыта банковская карта и на счет карты поступали денежных средства от свидетель:05.11.2022 года 3000 рублей. Ответ <данные изъяты> согласно которого на счет свидетель30.11.2022 года поступление денежные средства в размере 3000 рублей от свидетельОтвета <данные изъяты> согласно которого на счет свидетель 12.09.2022 года поступали денежные средства в размере 34 000 рублей от свидетель;10.10.2022 в размере 8000 рублей от свидетель05.11.2022 осуществлен перевод денежных средств в размере 3000 рублей свидетель.,08.11.2022 осуществлен перевод денежных средств в размере 50000 рублей свидетель,17.12.2022 перевод денежных средств в размере 6000 рублей свидетель,21.12.2022 перевод 20000 рублей свидетель,23.12.2022 перевод 20 000 рублей свидетель, 25.12.2022 перевод 2 000 рублей свидетель,14.01.2023 перевод 2 000 рублей свидетель,17.03.2023 перевод 6 000 рублей свидетель,12.04.2023 поступление 130 000 рублей от свидетель;13.04.2023 перевод денежных 5 000 рублей свидетель, 17.04.2023 75000 рублей от свидетель,27.04.2023 перевод 8 500 рублей свидетель, 01.05.2023 поступление 25000 рублей от свидетель; 24.05.2023 перевод 5 000 рублей свидетель, 15.06.2023 поступление 25000 рублей от свидетель; 29.06.2023 поступление 37500 рублей от свидетель,18.07.2023 поступление 45000 рублей от свидетель,19.07.2023 перевод 250000 рублей Магомедселимовой Е.В.;16.08.2023 перевод 10000 рублей Магомедселимовой Е.В.;01.09.2023 перевод 10000 рублей Магомедселимовой Е.В.;05.09.2023 поступление 75000 рублей от свидетель;06.10.2023 поступление 25500 рублей от свидетель;18.10.2023 поступление 65000 рублей от свидетель,11.11.2023 поступление 25000 рублей от свидетель;15.11.2023 поступление 20000 рублей от свидетель;ДД.ММ.ГГГГ поступление 225000 рублей от свидетель,24.11.2023 поступление денежных 40000рублей от свидетель(т.3,л.д.162-217,218).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 10.06.2024 года, согласно которого осмотрены: ответ «<данные изъяты> представленной на СD-R диске с детализации звонков абонентского номера № зарегистрированного на свидетель в ходе осмотра соединения с абонентскими номерами зарегистрированными и находящимися в пользовании обвиняемой Магомедселимовой Е.В. отсутствуют;

Ответ «<данные изъяты> представленный на СD- диске; Согласно полученного ответа на диске содержится детализация звонков абонентского номера зарегистрированного на свидетель и как установлено в ходе следствия, фактически находящегося в пользовании свидетель в ходе осмотра установлены соединения с абонентскими номерами имеющими значение для уголовного дела, а именно:

16.09.2022 входящий звонок с абонентским номером, находящимся в пользовании свидетель в районе действия базовой станции по адресу: <адрес>\<данные изъяты>

22.09.2022 не состоявшийся вызов с абонентским номером находящийся в пользовании свидетель в районе действия базовой станции по адресу: <адрес>\<данные изъяты>

29.09.2022 СМС с абонентского номера находящегося в пользовании свидетель, в районе действия базовой станции по адресу: <адрес>\<данные изъяты> (т.4,л.д.169-179,180).

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от 08.11.2023 года подтверждается, что в копиях доверенностей №, зарегистрированная в реестре за номером № и №, зарегистрированная в реестре за номером №, и реестр нотариальных действий нотариуса, изъятых в ходе производства обыска по адресу: <адрес> нотариуса свидетель, рукописная запись от имени Митволь О.Л. выполнена не Митволь О.Л. свидетель а иным лицом (т.5,л.д.59-67).

Заключением дополнительной почерковедческой судебной экспертизы № от 27.06.2024 года, согласно которого в копиях доверенностей изъятых в ходе производства обыска по адресу: <адрес> нотариуса свидетель, в копии доверенности №, зарегистрированной в реестре за номером № и копии доверенности №, зарегистрированной в реестре за номером № и реестре нотариальных действий нотариуса, рукописная запись от имени Митволь О.Л.., выполнена вероятно свидетель (т.5,л.д.245-249).

Протоколом обыска по месту проживания обвиняемой Магомедселимовой Е.В. в <адрес>, согласно которого в ходе обыска, изъят сотовый телефон марки «<данные изъяты>», 3 папки с документами. (т.6,л.д.127-131). В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от 23.10.2023 года, осмотрены: Договор на оказание юридических и консультационных услуг от 20.01.2023 года, акт приема «оригиналов» документов от 20.01.2023 к договору от 20.01.23 года, указанные докум6нты подтверждают что Магомедселимова Е.В. обращалась за оформлением и заполнением документов для их подачи в государственные структуры с целью приобретения заказчиком услуги по легализации официальных документов, подлежащих вывозу за пределы РФ, услуги выполнены ИП свидетель, оплачены Магомедселимовой Е.В. В акте приеме оригиналов документов от 20.01.2023 года к договору от 20.01.2023 года указано название документов- 2 доверенности; оплата по договору в размере 36800 руб. подтверждается кассовым чеком от 20.01.2023, наименование услуги: Юридические услуги: <данные изъяты>(т.6,л.д.176-191,192-199,200)

     Протоколом осмотра предметов (документов) от 03.11.2023 года, в ходе которого осмотрен сотовый телефон марки «<данные изъяты>», имя: <данные изъяты>- (Е.), в протоколе отражен серийный номер, IMEI, адрес Wi-Fi, телефон в корпусе белого цвета, в силиконовом чехле желтого цвета с сим-картой компании «<данные изъяты>». В ходе осмотра сотового телефона обнаружена переписка в мессенджере «<данные изъяты>»:

- обвиняемой Магомедселимовой Е.В. и ее сына свидетель 03.09.2023 года, в ходе которой, Магомедселимова Е.В. говорит о том, что скоро у неё будет деньги, так как она полетит в <адрес>,

- обвиняемой Магомедселимовой Е.В. и «абонент» от 08.02.2023 года. В ходе данной переписке «абонент» интересуется у последней хочет ли она ещё получить гражданство <адрес>,

- обвиняемой Магомедселимовой Е.В. и «<данные изъяты>». В ходе осмотра данного диалога обнаружено смс сообщение, с указанием адреса и маршрута следования,

- обвиняемой Магомедселимовой Е.В. и контактом записанным как «свидетель» от 19.01.2023. В ходе осмотра данного диалога обнаружено сообщение с указанием адреса т телефона <данные изъяты>т.6,л.д.241-258,259)

Протоколом обыска по месту проживания обвиняемого свидетель в <адрес>, в ходе которого изъят сотовый телефон марки «<данные изъяты>», «Model: <данные изъяты>». (т.7,л.д.241-245) 15.07.2024 года изъятый телефон осмотрен следователем, установлено, что в памяти телефона имеется информация об установленном приложении «<данные изъяты>» при включении которого на экране отображается сообщение «<данные изъяты>» и предложение авторизоваться. Приложение «<данные изъяты>» с авторизованной учетной записью c именем «<данные изъяты>» и адресом почты «<данные изъяты>». В приложении «<данные изъяты>» имеется информация о сообщениях электронной почты, датированных с 02.03.2023 15:34:59 (UTC +7) по 29.04.2023 20:01:07 (UTC +7). Далее в памяти мобильного телефона имеется информация о просмотре сети интернет в браузере «<данные изъяты>» за период 06.03.2023 17:12:01(UTC +7) по 06.03.2023 17:18:56(UTC+7) в ходе которого осуществлялись посещения интернет страницы «<данные изъяты> | <данные изъяты>», страницы авторизации «<данные изъяты>» и регистрации «<данные изъяты>».

С 06.03.2023 17:25:12(UTC+7) по 07.03.2023 21:39:15(+7UTC) на мобильный телефон поступают sms-сообщения и сообщения электронной почты «<данные изъяты>».

Среди сообщений, имеется информация, подтверждающая перевод и снятие денежных средств со счетов Митволь О.Л. 06.03.2023 17:27 - перевод: AED 2375284,09; 06.03.2023 18:14- снятие: AED 2375284,09; 06.03.2023 20:190- перевод: AED 1045097,38; 06.03.2023 20:21- перевод: AED 665878,28; 07.03.2023 17:41 - снятие: AED 1710975,66. (т.8,л.д.62-87,88-90)

По преступлению предусмотренному ч.1 ст.30,ч.4 ст.159 УК РФ вина Магомедселимовой Е.В. подтверждается:

Показаниями потерпевшего Митволь О.Л. свидетелей свидетель, свидетель, свидетель (т.3,л.д.12-15), свидетеля свидетель (т.3,л.д.58-59), свидетелей свидетель свидетель свидетель, свидетель (т.10, л.д.182-184), свидетеля свидетель (т.3,л.д.8-10), показаниями свидетель (т.8,л.д.176-191), свидетель (т.9,л.д.45-49), приведенными ранее.

Копией договора купли-продажи недвижимости №, заключенного 25.04.2022 года, между компанией «<данные изъяты>» и Митволь О.Л., о покупке недвижимости в <адрес> общей стоимостью 12 000 000 дирхамов ОАЭ, первоначальная цена 8 337 000, 00 дирхамов ОАЭ, на арабском языке, с копией перевода на русский язык, и копией нотариально заверенной подписью нотариуса перевода договора (т.2,л.д.135,136-142).

Протоколом выемки от 12.01.2024 года (т.2,л.д.165-167), объяснением свидетель (т.2,л.д.168,172), протоколом обыска от 07.09.2023, проведенного по месту работы свидетель (т.2,л.д.185-188), протоколом осмотра предметов (документов) от 18.10.2023г. (т.2,л.д.189-217,218), документами, представленными свидетелем свидетель и приобщенными к уголовному делу в качестве доказательств (т.2,л.д.236,237- 254), представленными свидетелем свидетель договором на оказание юридических и консультационных услуг от 20.01.2023 года с приложением, актом приема оригиналов документов от 20.01.2023 г., актом № от 16.02.2023 года, скриншотами с перепиской между свидетель и Магомедселимовой Е.В., копиями двух доверенностей с переводом, (т.3,л.д.18-40), ответом <данные изъяты>, копиями доверенностей от 22.12.2022 года, удостоверенных нотариусом свидетель, протоколом получения объяснений и протоколом допроса нотариуса свидетель (т.3,л.д.44,45-67), материалами, полученными в результате оперативно-розыскной деятельности, рассекреченными в установленном законом порядке: постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 18.12.2023г., постановлением от 06.12.2023г. (т.3 л.д.71-76), стенограммами записи разговоров (т.3 л.д.77-81),ответом Б. АО «Тинькофф Б.» (т.3 л.д.82-86), сведениями базы ПТК «Розыск-Магистраль» (т.3 л.д.100), протоколом осмотра предметов (документов) от 07.06.024г. (т.3 л.д.108-131); протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 20.07.024г. (т.3 л.д.132-135), постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от 12.03.2024 года, копией запроса в <данные изъяты>, исх.№ от 13.11.2023, ответом на запрос, копиями запросов в <данные изъяты> исх. № от 22.08.2023, исх. № от 18.01.2024, исх. № от 26.01.2024, копия запроса в <данные изъяты>, исх. № от 19.02.2024, справками, (т.3,л.д.137,138-151); протоколом осмотра предметов (документов) от 09.06.2024 года, согласно которого осмотрены результаты ОРД от 18.12.2023 года № (т.3,л.д.162-217,218), протоколом осмотра предметов (документов) от 10.06.2024 года, ответом «<данные изъяты>» (т.4,л.д.169-179,180); заключением почерковедческой судебной экспертизы № от 08.11.2023 (т.5,л.д.59-67), заключением дополнительной почерковедческой судебной экспертизы № от 27.06.2024 года (т.5,л.д.245-249); протоколом обыска по месту проживания обвиняемой Магомедселимовой Е.В. в <адрес> (т.6,л.д.127-131), протоколом осмотра предметов (документов) от 23.10.2023 года (т.6,л.д.176-191,192-199,200), протоколом осмотра предметов (документов) от 03.11.2023 года (т.6,л.д.241-258,259), протоколом обыска по месту проживания обвиняемого свидетель в <адрес> (т.7,л.д.241-245) протоколом осмотра предметов от 15.07.2024 года (т.8,л.д.62-87,88-90), приведенными ранее.

Стороной защиты представлено суду в качестве доказательств:

-протокол обыска (выемки) от 21.05.2024г., согласно которого в ходе обыска в офисе «<данные изъяты>» в <адрес> проведенном с участием свидетель, свидетель, кроме прочего изъято: роутер, банковские карты, флэш карты, блокнот, документы на имя свидетель, касающиеся вида на жительство для всей семьи в <адрес>, сотовые телефоны, отчет, содержащий перечень расходов на адвоката, на нужды свидетель и свидетель и др., сведения счетам в <данные изъяты>, алгоритм по криптокошелькам. Согласно протокола осмотра предметов (документов) изъятые предметы осмотрены следователем, содержание документов отражено в протоколе, приобщена фототаблица, изъятые документы приобщены к уголовному делу в качестве доказательств (т.10 л.д.2-7,8-17, л.д.28,29);

- протокол осмотра предметов от 31.05.2024г., согласно которого осмотрено 8 банковских карт, 2 слота от сим-карт с сим-картами, переходное устройство, сотовые телефоны, смарт часы, роутер, трекер, ноутбук, изъятые в ходе обыска 21.05.2024г. в протоколе отражены наименование банков и номера банковских карт, выданных на имя свидетель., в телефонных обнаружены контакты в том числе свидетель и свидетель, свидетель а также других абонентов, переписка с свидетель, осмотр предметов и документов зафиксирован в фототаблице (т.10 л.д.139-143,144-156);

-протокол очной ставки между обвиняемыми свидетель и Магомедселимовой Е.В,. на которой свидетель поянсял, что с Магомедселимовой Е.В. его познакомил свидетель, когда он обратился к нему с просьбой помочь найти юриста для поездки в <адрес> для незаконного вывода денежных средств со счетов Митволь О.Л. по поддельной доверенности. Магомедселимова Е.В. подтвердила свои показания, пояснив, что считала, что деятельность законная, не знала, что Митволь О.Л. находится в СИЗО и что доверенность подписана не им. На вопрос следователя к Магомедселимовой Е.В., что она может пояснить по поводу изъятой нее дома копии доверенности на арабском языке, согласно которой она передоверила свои полномочия на продажу недвижимости Митволь О.Л. свидетель, Магомедселимова Е.В. пояснил, что действительно была изготовлена доверенность в <адрес> у нотариуса для продажи недвижимости Митволь О.Л. однако эта доверенность была привезена ею в <адрес>, так как она не собиралась совершать с ней какие-либо действия. Предложение о продаже недвижимости поступало, детали не обговаривались, в дальнейшем она от этого отказалась. Из показаний свидетель следует, что Магомедселимова Е.В. должна была выдать доверенность свидетель для поиска клиентов и последующей продажи резиденции Митволь О.Л.. в <адрес>, ему известно что она дала такую доверенность. Когда можно будет приступать к реализации недвижимости, он ждал указаний от свидетель. Данную работу предложил Магомедселисмовой Е.В. свидетель через свидетель (свидетель.), версию о том, что ей якобы звонила свидетель, придумал свидетель, и по его указанию свидетель передал это Магомедселимовой Е.В., кроме того ему известно,что Магомедселимова Е.В. встречалась один раз с свидетель, он передавал ей деньги на дорожные расходы для поездки в <адрес>. Магомедселимова Е.В. в своих показаниях настаивала, что ей звонила свидетель, то, что свидетель знаком с ее сыном, это совпадение(т.10 л.д.215-226) ;

-протокол очной ставки от 24.06.2024 между обвиняемыми свидетель и свидетель, на которой свидетель настаивал на своих показаниях, пояснил,что свидетель обратился к нему и пояснил, что к нему обратились партнеры Митволь О.Л. с просьбой помочь семье Митволь О.Л. свидетель сказал, что надо найти человека, на которого по поддельному паспорту Митволь О.Л. будет выдана доверенность на распоряжение денежными средствами на счетах. И свидетель и свидетель понимали что это незаконно, Пылаев давал ему распоряжения, о проделанной работе свидетель скидывал свидетель фотографии или сообщал устно по телефону, каждого из подысканным им людей он согласовывал с свидетель Обвиняемый свидетель утверждал, что партнеры Митволь О.Л. к нему с такими просьбами не обращались, пояснял, что фото паспорта Митволь О.Л. он свидетель не направлял, никаких людей искать не просил, с Магомедселимовой не встречался, показания свидетель не подтверждает.(т.10,л.д.201-214)

Суд полагает, что представленные стороной защиты доказательства не свидетельствуют о невиновности подсудимой и не влияют на квалификацию. Документ, содержаний информацию о банковских счетах Митволь О.Л. представляет собой «<данные изъяты>» по форме 67ф, то есть относятся к информации, предоставляемой ФНС России, вместе с тем, полагать, что данная информация попала к обвиняемым от Митволь О.Л. либо его близких родственников, не имеется, поскольку это не нашло своего подтверждения при рассмотрении уголовного дела. Ответ содержит указание сумм и наименование расходов (адвокат поездка <адрес>, билеты <адрес> свидетель, свидетель аренда авто <адрес>, свидетель билеты <адрес> и пр.) В целом, факт изъятия при обыске предметы и документы в присутствии свидетель и свидетель, не противоречит предъявленному подсудимой обвинению и не свидетельствует о невиновности Магомедселимовой Е.В. Доводы о том, что Митволь О.Л.. несколько месяцев не обращался с заявлением о совершении преступления, потому что пытался договориться с партнерами не состоятельны, поскольку в марте 2023г. заявление о хищении денежных средств со счетов Митволь О.Л. было подано в ФСБ его адвокатом.

Суд не может принять доводы потерпевшего о невозможности принятия решения по делу в связи с причастностью к совершению преступлений иных людей, в отношении которых не возбуждены уголовные дела, поскольку в силу ст.252 УПК РФ, судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Вопреки доводам потерпевшего, оснований для возврата дела прокурору в соответствии со ст.237 УК РФ судом не установлено, препятствий для рассмотрения дела судом не имеется.

Суд не может принять доводы подсудимой о том, что она полагала, что помогает семье Митволь О.Л. не знала о том, что доверенности поддельные и не знакома была с другими обвиняемыми и не действовала в составе организованной группы, опровергаются показаниями свидетель, который подробно рассказал о последовательности действий при планировании преступлений. Из показаний свидетель следует, что Магомедселимова Е.В. и другие соучастники знали о том, что доверенности поддельные, Магомедселимова Е.В. встречалась с одним из соучастников в <адрес> и получала у него деньги на дорожные расходы для поездки в <адрес>. Материалами дела подтверждается, перечисление денег от одного соучастника другому, а также Магомедселимовой Е.В., перемещение Магомедселимовой в <адрес>, а также в <адрес> для вылета в <адрес>, обстоятельства получения поддельных доверенностей подтверждаются так же и письменными доказательствами, реестрами нотариальных действий, копиями доверенностей, показаниями нотариусов и сотрудников нотариальных контор, сведениями банков о перечислении банковских средств, материалами оперативно-розыскной деятельности.

Магомедселимова Е.В. в своих показаниях утверждала, что ей звонила свидетель, при этом ее показания в данной части сводятся к тому, что свидетель не объяснила, какая именно ей нужна юридическая помощь, сказала, что все объяснит ее доверенное лицо. Учитывая, что никакой конкретной информации о содержании разговора с якобы свидетель Магомедселимова Е.В. ни на предварительном следствии, ни в суде не сообщала, суд полагает достоверными показания свидетель о том, что это он сообщил Магомедселимовой Е.В. о необходимости придерживаться придуманной версии со звонком свидетель. О понимания участия подсудимой в преступной деятельности свидетельствуют и стенограммы разговоров, приведенные выше.

Суд относится критически к показаниями подсудимой в части того, что конкретных договоренностей о продаже недвижимости не было и участвовать в этом она не планировала, поскольку именно Магомедселимова Е.В. отдавала в фирму <данные изъяты> доверенности для их легализации, дважды летала в <адрес> с данными доверенностями, во время второй поездки через нотариуса в <адрес> оформила передачу путем передоверия риелтору полномочий, необходимых для поиска клиентов и продажи недвижимости и в телефонном режима подтвердила риелтору что собирается приехать в ближайшее время для решения этого вопроса. Учитывая изложенное, суд признает доводы подсудимой как способ защиты.

Также суд не принимает доводы о том, что Митволь О.Л. не является потерпевшим по эпизоду приготовления к совершению мошенничества, поскольку материалами дела подтверждается, что он приобрел по договоры апартаменты в <адрес> по указанному выше адресу. Факт не полной оплаты стоимости апартаментов не свидетельствует о том, что он необоснованно привлечен в качестве потерпевшего. Согласно текста доверенности, умысел у Магомедселимовой Е.В., действующей в составе организованной группы был на приобретение права на чужое имущество путем обмана, объект имущества указан в доверенности, совпадает с объектом недвижимости, указанным в договоре.

Вопреки доводам стороны защиты, суд признает допустимым доказательством показания свидетеля свидетель в части курса дирхама по отношению к рублю, поскольку она является специалистом <данные изъяты>», оснований сомневаться в ее компетентности у суда не имеется.

Суд не может согласиться с доводами стороны защиты о том, что подсудимая добровольно отказались от совершения преступления в отношении недвижимого имущества, поскольку Магомедселимовой Е.В. и иными, указанными выше лицами, действовавшими в составе организованной группы и во исполнение единого преступного умысла, были выполнены действия, свидетельствующие о приготовлении к совершению хищения, а именно, приискание соучастника преступления, сговор и иное создание условий для совершения преступления, получен поддельная доверенность, подыскан риелтор для поиска клиентов, Магомедселимова Е.В. планировала снова выехать в <адрес> для продолжения реализации совместного преступного умысла. Однако, в связи с проведением оперативных мероприятий и возбуждением уголовного дела, действия подсудимой и иных причастных к преступлению лиц были пресечены.

Анализ исследованных в суде доказательств однозначно свидетельствует о том, что Магомедселимова Е.В. вступила в преступную группу, заранее объединившуюся для совершения преступлений –хищения денежных средств со счетов потерпевшего и прав на недвижимое имущество, состав группы носил устойчивый характер, с установленной иерархией и распределением ролей, в организованной преступной группе прослеживалась подчиненность и планирование деятельности. Участники группы действовали с единой корыстной целью. Учитывая наличие у подсудимой юридического образования и большого юридического стажа, суд критически относится к ее доводам о неосведомленности существования преступной группы и ее противоправной деятельности.

На момент совершения преступлений (совершенных за пределами РФ) потерпевший Митволь О.Л. содержался в СИЗО-1, а затем в КТБ-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю, которые находятся на территории Железнодорожного района г.Красноярска. Также в СИЗО-1 г.Красноярска, расположенного на территории Железнодорожного района г.Красноярска содержались и обвиняемые, в связи с чем постановлением руководителя следственного органа- врио заместителя начальника Следственного департамента МВД России от 18.07.2024 об определении места предварительного расследования, уголовное дело передано врио заместителя начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю- начальнику ГСУ для поручения предварительного следствия следователю и осуществления процессуального контроля. Таким образом, в соответствии с положениями ст.32 УПК РФ уголовное дело подсудно Железнодорожному районному суду г.Красноярска. Ходатайств об изменении территориальной подсудности в соответствии со ст.35 УПК РФ стороной защиты не заявлялось, доводы стороны защиты о неподсудности уголовного дела Железнодорожному районному суду г.Красноярска основаны на неверном толковании закона.

Проверив и проанализировав собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что они получены с соблюдением уголовно-процессуального закона, отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности, последовательно друг друга дополняют в своей совокупности. Оснований для оправдания подсудимой либо переквалификации ее действий суд не усматривает.

Суд квалифицирует действия подсудимой Магомедселимовой Е.В.:

- по п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ), организованной группой, в особо крупном размере;

- по ч. 1 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ - приготовление к преступлению (мошенничеству) изготовление лицом средств совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления, иное умышленное создание условий для совершения преступления - мошенничества, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

В качестве смягчающих обстоятельств в силу статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации признает частичное признание вины по преступлению, предусмотренному п.п. а,б ч.4 ст.158 УК РФ, по обоим эпизодам возраст и состояние здоровья подсудимой.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, суд по делу не усматривает.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких преступлений, личность подсудимой, характеристику, возраст, состояние здоровья, данные КНД, КПНД, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия ее жизни, исходя из принципа справедливости, суд приходит к выводу, что цели и задачи назначенного наказания, его влияние на исправление подсудимой, могут быть достигнуты с назначением наказания в виде лишения свободы, что, по мнению суда, будет справедливым и сможет обеспечить достижение целей наказания, менее строгий вид наказания не будет способствовать исправлению осужденного. Принимая во внимание обстоятельства совершения преступлений, полагает, что цели наказания не могут быть достигнуты без реального отбывания назначенного наказания, оснований для применения статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает.

Оснований для назначения подсудимой дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы суд не усматривает, находя справедливым и достаточным основного наказания.

Учитывая обстоятельства совершенных преступлений, суд не находит оснований для назначения наказания с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку совокупность установленных смягчающих обстоятельств, исключительной не является, существенно степень общественной опасности совершенного преступления не уменьшает.

При назначении наказания за неоконченное преступление суд руководствуется ч.2 ст.66 УК РФ, по совокупности преступлений - ч.3 ст.69 УК РФ.

Принимая во внимание фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Отбывание наказания подсудимой следует определить в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ в исправительной колонии общего режима.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется статьями 81-82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Поскольку предметы, признанные вещественными доказательствами по данному уголовному делу и переданные в камеру хранения вещественных доказательств, одновременно признаны вещественными доказательствами по другим уголовным делам, суд считает необходимым хранить их до принятия решений по выделенным уголовным делам в отношении свидетель, свидетель, свидетель, свидетель

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-308 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Магомедселимову Е. В. виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а,б» ч.4 ст.158, ч.1 ст.30,ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание:

- по п.п. «а,б» ч.4 ст.158 УК РФ – 4 года лишения свободы,

- по ч.1 ст.30,ч.4 ст.159 УК РФ – 3 года лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, содержать в СИЗО-1 г.Красноярска, числить за Железнодорожным районным судом г.Красноярска.

Зачесть в срок наказания время содержания под стражей с 05 сентября 2023 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства:

- находящиеся в материалах уголовного дела хранить при уголовном деле;

- реестр регистрационных нотариальных действий нотариуса свидетель., два блокнота и три папки с документами изъятыми в ходе производства обыска у обвиняемой Магомедселимовой Е.В., коробку от сотового телефона марки <данные изъяты>, белого цвета, коробка от сотового телефона марки <данные изъяты>, белого цвета, зарядное устройство «<данные изъяты>», сотовый телефон марки «<данные изъяты>», IMEI 1: <данные изъяты>, IMEI 2: <данные изъяты> в силиконовом чехле желтого цвета с сим-картой компании «<данные изъяты>», ноутбук марки «<данные изъяты>», 6 флеш карт, наручные часы черного цвета марки «<данные изъяты>», 3 банковские карты, картхолдер, документы в количестве 109 штук, 4 сотовых телефона, 2 смарт часов, 1 наручные часы, 15 банковских карт, 1 сим-карта, слот от сим-карты, слот с сим-картой, видеокамера в корпусе автомобильного ключа, сотовый телефон марки «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», сотовый телефона марки «<данные изъяты>», сотовый телефон марки «<данные изъяты>, сотовый телефон марки «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», 2 сотовых телефона марки «<данные изъяты>», 8 ключей, сотовый телефон марки «<данные изъяты>», смарт часы марки «<данные изъяты>», банковскую карту банка «<данные изъяты>», сотовый телефон марки «<данные изъяты>», 2 банковские карты, сим-карта, блокнот оранжевого цвета с надписью «ЭКОБОКС», переходное устройство, роутер с сим-картой, 9 карт, сотовый телефон марки «<данные изъяты>», сотовый телефон марки «<данные изъяты>», находящиеся в камере хранения вещественных доказательств, - хранить до принятия решений по выделенным уголовным делам в отношении свидетель, свидетель, свидетель, свидетель

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда в течение 15 суток со дня провозглашения через Железнодорожный районный суд г. Красноярска, а подсудимым, находящимся под стражей, – в тот же срок, с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол судебного заседания могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания.

Председательствующий – судья С.Л. Пацалюк